【公告】董事會重要決議事項
日 期：2025年03月12日
公司名稱：台燿 (6274)
主 旨：董事會重要決議事項
發言人：黃文旭
說 明：
1.事實發生日:114/03/12
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過下列議案
(1)追認會計主管、財務主管異動案。
(2)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(3)114年第1季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。
(4)114年股東常會召開時間、地點、議程案。
(5)114年股東常會受理股東提案權事宜。
(6)薪資報酬委員會提報議案。
(7)113年度員工及董事酬勞分派案。
(8)113年度盈餘分派案。
(9)本公司每股分派股利暨訂定配息基準日案。
(10)本公司員工認股權憑證認股價格及本公司國內第四次無擔保轉換公司債
轉換價格調整案。
(11)擬向銀行申請授信額度案。
(12)簽證會計師異動及其獨立性、適任性評估案。
(13)113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(14)修訂本公司「公司章程」案。
(15)修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。
(16)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】力積電114年第四季自結合併損益
日 期：2026年02月05日公司名稱：力積電(6770)主 旨：力積電114年第四季自結合併損益發言人：譚仲民說 明：1.事實發生日:115/02/052.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司114年第四季自結合併損益：(單位：新台幣仟元)114年10 - 12月 114年1 - 12月-------------- --------------合併營業收入淨額： 12,495,242 46,730,113合併營業毛利(損)： 794,329 (1,536,997)合併營業淨利(損)： (719,349) (5,960,078)合併稅前淨利(損)： (592,282) (7,477,002)合併本期淨利(損)： (654,083) (7,812,660)基本每股盈餘(虧損)(元)： (0.16)元 (1.86)元6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):以上資訊
【公告】百辰董事會重要決議
日 期：2026年02月03日公司名稱：百辰(3659)主 旨：百辰董事會重要決議發言人：曾繁宜說 明：1.事實發生日:115/02/032.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。(3)修訂公司章程部分條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。(6)訂定或修訂本公司內控相關辦法案。(7)修訂本公司「企業永續發展政策」名稱及新增部分條文，並廢除本公司「企業社會責任實務守則」案。(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。(9)全面改選董事案。(10)召集115年股東常會之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
【公告】百和115年1月份自結合併營收概算
日 期：2026年02月05日公司名稱：百和(9938)主 旨：百和115年1月份自結合併營收概算發言人：葉桂珠說 明：1.事實發生日:115/02/052.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司115年1月份自結合併營收概算當月數 當月數項目 115年1月 114年1月 差異比率------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 1,565,417 $ 1,285,001 21.8%(新台幣仟元)註：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
【公告】明安董事會重要決議事項
日 期：2026年02月04日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會重要決議事項發言人：周益男說 明：1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)決議通過審查本公司民國114年度董事長及經理人年終獎金擬議發放案。(2)決議通過審查本公司民國114年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。(3)決議通過審查本公司民國115年經理人薪酬調整案。(4)決議通過本公司115年度之營運計畫。(5)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約。(6)決議通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
【公告】凡甲董事會重要決議事項
日 期：2026年02月04日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事會重要決議事項發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司115/02/04董事會決議通過之重要議案如下:一、通過本公司114年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。二、通過114年度董事會及功能性委員會績效評估案。三、通過本公司薪資報酬委員會115年度行事曆案。四、通過本公司基層員工範圍、修訂「年終獎金暨員工酬勞發放辦法」暨115年度基層員工範圍定期評估案。五、通過民國115年度營運計畫及預算案。六、通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。七、通過增資越南子公司案。八、通過本公司國內無擔保轉換公司債轉換為普通股，訂定轉換普通股增資基準日案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
百辰董事會通過擬向櫃買中心申請股票上櫃案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(3659)百辰-公告本公司董事會重要決議1.事實發生日:115/02/032.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。(3)修訂公司章程部分條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。(6)訂定或修訂本公司內控相關辦法案。(7)修訂本公司「企業永續發展政策」名稱及新增部分條文，並廢除本公司「企業社會責任實務守則」案。(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。(9)全面改選董事案。(10)召集115年股東常會之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。延伸閱讀：百辰訂5/6召開股東會百辰董事會通過擬辦理現增供初次上櫃
百辰 公告本公司董事會重要決議
公開資訊觀測站重大訊息公告(3659)百辰-公告本公司董事會重要決議1.事實發生日:115/02/032.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。(3)修訂公司章程部分條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。(6)訂定或修訂本公司內控相關辦法案。(7)修訂本公司「企業永續發展政策」名稱及新增部分條文，並廢除本公司「企業社會責任實務守則」案。(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。(9)全面改選董事案。(10)召集115年股東常會之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。延伸閱讀：百辰 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜百辰董事會
【公告】鉅邁召開重大訊息記者會新聞稿內容
日 期：2026年02月06日公司名稱：鉅邁(8435)主 旨：鉅邁召開重大訊息記者會新聞稿內容發言人：楊鵑菱說 明：1.事實發生日:115/02/062.公司名稱:台灣鉅邁股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)台灣鉅邁股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於今日分別召開審計委員會及董事會決議通過取得「寬普數位科技股份有限公司」(以下稱「標的公司」)70%股份(以下稱「本投資案」)。本投資案以新台幣34元向標的公司股東朱銘隆先生、朱秋蘭女士和江惠蘭女士，收購標的公司普通股8,400,000股（占標的公司已發行股份總數70%），總投資金額為新台幣285,600,000元。本次交易金額係經會計師就交易價格之合理性表示意見，依市場法及收益法，考量可量化之財務數據、市場客觀資料及非量化調整之溢折價率執行重新計算，本公司擬以新台幣285,600,000元作為收購價格，反映市場合理價值。(2)本次收購資金將以私募資金搭配自有資金支應，資金結構規劃周延，兼顧本公司財務穩健與資本效率。透過此次收購，本公司將增加事業版圖觸角，延伸既有領域的應用
凡甲 公告本公司董事會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(3526)凡甲-公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由: 本公司115/02/04董事會決議通過之重要議案如下:一、通過本公司114年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。二、通過114年度董事會及功能性委員會績效評估案。三、通過本公司薪資報酬委員會115年度行事曆案。四、通過本公司基層員工範圍、修訂「年終獎金暨員工酬勞發放辦法」暨115年度 基層員工範圍定期評估案。五、通過民國115年度營運計畫及預算案。六、通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。七、通過增資越南子公司案。八、通過本公司國內無擔保轉換公司債轉換為普通股，訂定轉換普通股增資基準日案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。延伸閱讀：凡甲增資越南子公司1000萬美元 擴產充實營運資金凡甲董事會決議增資ALLTOP
【公告】百辰董事會決議通過申請股票上櫃案
日 期：2026年02月03日公司名稱：百辰(3659)主 旨：百辰董事會決議通過申請股票上櫃案發言人：曾繁宜說 明：1.事實發生日:115/02/032.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案6.因應措施:本公司為增加資金籌措管道及利於未來長遠發展，擬請董事會授權董事長，於適當時機向財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
【公告】大展證115年1月份合併營運情形
日 期：2026年02月05日公司名稱：大展證(6020)主 旨：大展證115年1月份合併營運情形發言人：曾煥祥說 明：1.事實發生日:115/02/052.公司名稱:大展證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:115年1月份合併營運情形6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):115年1月份合併營運情形:(1)1月份稅前合併淨利:19,221仟元，累計至1月底稅前合併淨利:19,221仟元。(2)1月份稅後合併淨利:17,676仟元，累計至1月底稅後合併淨利:17,676仟元。(3)1月份每股稅前盈餘:0.08元，累計至1月底每股稅前盈餘:0.08元。(4)1月份每股稅後盈餘:0.07元，累計至1月底每股稅後盈餘:0.07元。(5)累計至1月底淨值總額(合併):5,139,696仟元。(6)累計至1月底每股淨值(合併):20.37元。淨值依期末流通在外股數計算。以上資料係本公司自行結算結果，未經
【公告】實威董事會通過之重要決議
日 期：2026年02月03日公司名稱：實威(8416)主 旨：實威董事會通過之重要決議發言人：許泰源說 明：1.事實發生日:115/02/032.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過薪酬委員會之建議案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
【公告】普惠醫工董事會重要決議事項
日 期：2026年02月04日公司名稱：普惠醫工(6543)主 旨：普惠醫工董事會重要決議事項發言人：葉雅彤說 明：1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司115年2月4日董事會重要決議事項:(1)擬更新集團組織圖案。(2)民國一一五年股東常會召開事宜案。(3)受理持股1%以上股東提案之期間及處所案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
明安 公告本公司董事會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(8938)明安-公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)決議通過審查本公司民國114年度董事長及經理人年終獎金擬議發放案。(2)決議通過審查本公司民國114年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。(3)決議通過審查本公司民國115年經理人薪酬調整案。(4)決議通過本公司115年度之營運計畫。(5)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約。(6)決議通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。延伸閱讀：明安今年營收估小增，平準化生產助毛利率提升三層球比例增加，明安今年小白球具成長動能 資料來源-MoneyDJ理財網
【公告】博大115年1月合併營業收入淨額
日 期：2026年02月03日公司名稱：博大(8109)主 旨：博大115年1月合併營業收入淨額發言人：吳忠原說 明：1.事實發生日:115/02/032.公司名稱:博大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)1 月合併營收: 170,622千元，114年同期合併營收: 120,965千元，成長41.05%。(2)自結數尚未經會計師查核簽證，正確情形，以本公司公告之會計師簽證報表為主，特此說明。
【公告】統一證115年1月份損益
日 期：2026年02月04日公司名稱：統一證(2855)主 旨：統一證115年1月份損益發言人：安芝立說 明：1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:統一綜合證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司自行結算115年1月份合併損益情形:(1)一月份稅前盈餘：1,995,032 仟元(2)一月份稅後盈餘：1,877,070 仟元(3)一月份每股稅前盈餘：1.246 元(4)一月份每股稅後盈餘：1.172 元6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):以上資訊係本公司初步自行結算結果並未經會計師簽證或核閱。
【公告】台燿受邀參加Nomura舉辦之「Nomura Asia Tech Tour 2026」。
日 期：2026年02月04日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿受邀參加Nomura舉辦之「Nomura Asia Tech Tour 2026」。發言人：黃文旭說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/02/051.召開法人說明會之日期：115/02/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北W飯店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Nomura舉辦之「Nomura Asia Tech Tour 2026」。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
【公告】補充公告慧洋-KY115年01月份自結盈餘
日 期：2026年02月04日公司名稱：慧洋-KY(2637)主 旨：補充公告慧洋-KY115年01月份自結盈餘發言人：薛亦駿說 明：1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:慧洋海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充公告本公司115年01月份自結盈餘6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本月營業收入：USD 42,701,356 TWD 1,346,075 (仟元)去年同期變動率 11.93%累計營業收入：USD 42,701,356 TWD 1,346,075 (仟元)去年同期變動率 11.93%本月營業利益：USD 7,487,431 TWD 236,026 (仟元)去年同期變動率 92.99%累計營業利益：USD 7,487,431 TWD 236,026 (仟元)去年同期變動率 92.99%本月稅前損益：USD 2,291,336 TWD 72,229 (仟元)
【公告】八貫董事會通過114年員工酬勞及董事酬勞分派案
日 期：2026年02月05日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫董事會通過114年員工酬勞及董事酬勞分派案發言人：李宏毅說 明：1.事實發生日:115/02/052.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過114年員工酬勞及董事酬勞分配(1)員工酬勞:新台幣 11,303,159元。(2)董事酬勞:新台幣 8,477,370元。上述金額全數以現金發放，與帳上認列費用金額無差異。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
【公告】華軒累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2026年02月05日公司名稱：華軒(2740)主 旨：華軒累積虧損達實收資本額二分之一發言人：陳朝泉說 明：1.事實發生日:115/02/052.公司名稱:華軒地產股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至114年12月31日止累積虧損為新臺幣357,082,561元，達公司實收資本額二分之一。6.因應措施:將依法提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。