【公告】華南保法人董事任期屆滿暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2025年03月14日
公司名稱：華南保 (2848)
主 旨：華南保法人董事任期屆滿暨三分之一以上董事發生變動
發言人：林適祺
說 明：
1.發生變動日期:114/03/14
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:(二+余)志佶/華南產險董事長
(2)董事:陳文智/華南產險總經理
(3)董事:廖伯熙/福豐投資股份有限公司董事長
(4)董事:梁育銘/建信啟記股份有限公司董事長
(5)董事:杜恒誼/萬源紡織股份有限公司董事長
(6)董事:張乃文/佳依興業有限公司董事長
(7)董事:黃士育/新竹馬偕紀念醫院肝膽胃腸科主治醫師
(8)董事:廖國宏/台中福華大飯店董事長
(9)董事:缺額
(10)董事:許素蓉/華南銀行兼華南金融控股股份有限公司總機構法令遵循主管暨防制
洗錢及打擊資恐專責主管
(11)董事:缺額
(12)董事:缺額
(13)獨立董事:許欽洲/華南產險獨立董事
(14)獨立董事:高國(峰)/淡江大學產業經濟學系教授
(15)獨立董事:林秀芬/景文科技大學企業管理系副教授
(16)監察人:張炳輝/華南銀行副總經理
(17)監察人:謝和君/華南銀行副總經理
(18)監察人:歐淑惠/華達電器實業股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:(二+余)志佶/華南產險董事長
(2)董事:陳文智/華南產險總經理
(3)董事:廖伯熙/福豐投資股份有限公司董事長
(4)董事:梁育銘/建信啟記股份有限公司董事長
(5)董事:杜恒誼/萬源紡織股份有限公司董事長
(6)董事:張炳輝/華南銀行副總經理
(7)董事:謝和君/華南銀行副總經理
(8)董事:廖國宏/台中福華大飯店董事長
(9)董事:歐淑惠/華達電器實業股份有限公司監察人
(10)董事:許素蓉/華南銀行兼華南金融控股股份有限公司總機構法令遵循主管暨防制
洗錢及打擊資恐專責主管
(11)董事:唐玉潔/華南銀行財富管理部經理
(12)獨立董事:許欽洲/華南產險獨立董事
(13)獨立董事:高國(峰)/淡江大學產業經濟學系教授
(14)獨立董事:林秀芬/景文科技大學企業管理系副教授
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:華南金融控股股份有限公司持有200,138,625股(100%)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/29~113/09/28
7.新任生效日期:114/03/14
8.同任期董事變動比率:36.36%
9.其他應敘明事項:無。
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