【公告】華南保法人董事任期屆滿暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2025年03月14日

公司名稱：華南保 (2848)

主 旨：華南保法人董事任期屆滿暨三分之一以上董事發生變動

發言人：林適祺

說 明：

1.發生變動日期:114/03/14

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:(二+余)志佶/華南產險董事長

(2)董事:陳文智/華南產險總經理

(3)董事:廖伯熙/福豐投資股份有限公司董事長

(4)董事:梁育銘/建信啟記股份有限公司董事長

(5)董事:杜恒誼/萬源紡織股份有限公司董事長

(6)董事:張乃文/佳依興業有限公司董事長

(7)董事:黃士育/新竹馬偕紀念醫院肝膽胃腸科主治醫師

(8)董事:廖國宏/台中福華大飯店董事長

(9)董事:缺額

(10)董事:許素蓉/華南銀行兼華南金融控股股份有限公司總機構法令遵循主管暨防制

洗錢及打擊資恐專責主管

(11)董事:缺額

(12)董事:缺額

(13)獨立董事:許欽洲/華南產險獨立董事

(14)獨立董事:高國(峰)/淡江大學產業經濟學系教授

(15)獨立董事:林秀芬/景文科技大學企業管理系副教授

(16)監察人:張炳輝/華南銀行副總經理

(17)監察人:謝和君/華南銀行副總經理

(18)監察人:歐淑惠/華達電器實業股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:(二+余)志佶/華南產險董事長

(2)董事:陳文智/華南產險總經理

(3)董事:廖伯熙/福豐投資股份有限公司董事長

(4)董事:梁育銘/建信啟記股份有限公司董事長

(5)董事:杜恒誼/萬源紡織股份有限公司董事長

(6)董事:張炳輝/華南銀行副總經理

(7)董事:謝和君/華南銀行副總經理

(8)董事:廖國宏/台中福華大飯店董事長

(9)董事:歐淑惠/華達電器實業股份有限公司監察人

(10)董事:許素蓉/華南銀行兼華南金融控股股份有限公司總機構法令遵循主管暨防制

洗錢及打擊資恐專責主管

(11)董事:唐玉潔/華南銀行財富管理部經理

(12)獨立董事:許欽洲/華南產險獨立董事

(13)獨立董事:高國(峰)/淡江大學產業經濟學系教授

(14)獨立董事:林秀芬/景文科技大學企業管理系副教授

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:華南金融控股股份有限公司持有200,138,625股(100%)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/29~113/09/28

7.新任生效日期:114/03/14

8.同任期董事變動比率:36.36%

9.其他應敘明事項:無。