【公告】聯穎董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：聯穎 (3550)

主 旨：聯穎董事會決議召開113年股東常會

發言人：鄭淑菁

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓[瓏山林台北中和飯店]

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(2)112年度董事酬金報告

(3)112年度營業狀況報告

(4)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司112年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)解除本公司董事競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無