【公告】穎漢第七屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月06日

公司名稱：穎漢 (4562)

主 旨：穎漢第七屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃國章

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)

董事-胡峻嘉

董事-方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通

董事-胡柏祥

獨立董事-蔡明志

獨立董事-邱芳才

獨立董事-陳昌本

獨立董事-陳炘鏞

4.舊任者簡歷:

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司董事長

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-凱鈺科技(股)公司董事長

董事-胡峻嘉-本公司總經理

董事-方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通-本公司董事

董事-胡柏祥-凱鈺科技(股)公司研發工程師

獨立董事-蔡明志-本公司獨立董事

獨立董事-邱芳才-慶鑫會計師事務所所長

獨立董事-陳昌本-財團法人金屬工業研究發展中心顧問

獨立董事-陳炘鏞-遠東科技大學機械工程所特聘教授兼學術副校長

5.新任者職稱及姓名:

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)

董事-胡峻嘉

董事-方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通

董事-胡柏祥

獨立董事-邱芳才

獨立董事-陳昌本

獨立董事-陳炘鏞

獨立董事-陳玄淑

6.新任者簡歷:

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司董事長

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-凱鈺科技(股)公司董事長

董事-胡峻嘉-本公司總經理

董事-方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通-本公司董事

董事-胡柏祥-凱鈺科技(股)公司研發工程師

獨立董事-邱芳才-慶鑫會計師事務所所長

獨立董事-陳昌本-財團法人金屬工業研究發展中心顧問

獨立董事-陳炘鏞-遠東科技大學機械工程所特聘教授兼學術副校長

獨立董事-陳玄淑-本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第六屆董事會任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

穎霖投資股份有限公司持股14,678,838股。

胡峻嘉持股5,649,600股。

方(水邊加榮，音一ㄥˊ)通持股142,057股。

胡柏祥持股5,112,600股。

獨立董事邱芳才持股0股。

獨立董事陳昌本持股0股。

獨立董事陳炘鏞持股0股。

獨立董事陳玄淑持股0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。