【公告】統一證第十三屆董事當選名單

日 期：2024年06月27日

公司名稱：統一證 (2855)

主 旨：統一證第十三屆董事當選名單

發言人：安芝立

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：凱南投資股份有限公司代表人：林寬成

董事：凱南投資股份有限公司代表人：劉宗宜

董事：凱南投資股份有限公司代表人：陳國煇

董事：凱南投資股份有限公司代表人：謝洪惠子

董事：凱南投資股份有限公司代表人：盧麗安

董事：凱南投資股份有限公司代表人：陳靜儀

董事：凱南投資股份有限公司代表人：陳怡伶

董事：健勤投資股份有限公司代表人：鄧文惠

董事：會統投資股份有限公司代表人：李啟銘

董事：來亨投資股份有限公司代表人：張明真

董事：華陽企業股份有限公司代表人：李淑芬

董事：杜柏蒼

董事：李宗勳

董事：莊景堯

獨立董事：梁彥平

獨立董事：白俊男

獨立董事：宋雲峰

獨立董事：洪源全

4.舊任者簡歷:

董事 林寬成：統一綜合證券(股)公司 董事長

董事 劉宗宜：統一企業(股)公司 副總經理

董事 陳國煇：統一企業(股)公司 副總經理

董事 謝洪惠子：前統一超商(股)公司董事會秘書室 專案協理/公司治理主管

董事 盧麗安：台灣神隆(股)公司 總經理

董事 陳靜儀：統一東京(股)公司 協理

董事 陳怡伶：統一企業(股)公司 課長

董事 鄧文惠：健勤投資(股)公司 董事長

董事 李啟銘：會統投資(股)公司 董事

董事 張明真：前來亨投資(股)公司 董事

董事 李淑芬：前華陽企業(股)公司 顧問

董事 杜柏蒼：順福泰實業(股)公司 董事長

董事 李宗勳：福慧有限公司 董事長

董事 莊景堯：台南紡織(股)公司 副總經理

獨立董事 梁彥平：世新大學財金系 副教授

獨立董事 白俊男：中國石油化學工業開發(股)公司 董事

獨立董事 宋雲峰：智農綠電投資(股)公司 監察人

獨立董事 洪源全：奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：凱南投資股份有限公司代表人：林寬成

董事：凱南投資股份有限公司代表人：陳國煇

董事：凱南投資股份有限公司代表人：盧麗安

董事：高權投資股份有限公司代表人：劉宗宜

董事：健勤投資股份有限公司代表人：鄧文惠

董事：會統投資股份有限公司代表人：李啟銘

董事：李淑芬

董事：莊景堯

獨立董事：白俊男

獨立董事：宋雲峰

獨立董事：洪源全

獨立董事：楊惠珠

6.新任者簡歷:

董事 林寬成：統一綜合證券(股)公司 董事長

董事 陳國煇：統一企業(股)公司 副總經理

董事 盧麗安：台灣神隆(股)公司 總經理

董事 劉宗宜：統一企業(股)公司 副總經理

董事 鄧文惠：健勤投資(股)公司 董事長

董事 李啟銘：會統投資(股)公司 董事

董事 李淑芬：前華陽企業(股)公司 顧問

董事 莊景堯：台南紡織(股)公司 副總經理

獨立董事 白俊男：中國石油化學工業開發(股)公司 董事

獨立董事 宋雲峰：智農綠電投資(股)公司 監察人

獨立董事 洪源全：奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事

獨立董事 楊惠珠：佳思投資有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：凱南投資股份有限公司：42,253,212

董事：高權投資股份有限公司：32,988,828

董事：健勤投資股份有限公司 : 17,947,517

董事：會統投資股份有限公司 : 10,819,675

董事：李淑芬：5,000

董事：莊景堯：3,182

獨立董事：白俊男：0

獨立董事：宋雲峰：0

獨立董事：洪源全：0

獨立董事：楊惠珠：0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無