【公告】皇龍一○九年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2020年06月12日

公司名稱：皇龍 (3512)

主 旨：皇龍一○九年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：溫財炳

說 明：

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏，本公司董事長。

董 事:魏文珍，本公司總經理。

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成，皇龍建設股份有限公司董事長。

獨立董事:王炯棻，普羅法律事務所律師，宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事。

獨立董事:李仰甯，能詳聯合會計師事務所所長。

監 察 人:皇峰投資有限公司代表人:陳江山，帝家建設股份有限公司董事長。

監 察 人:王天佑，聯宏會計師事務所負責人/會計師。

監 察 人:陳進明，佳和聯和會計師事務所合夥會計師。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏，本公司董事長。

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成，皇龍建設股份有限公司董事長。

董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山，帝家建設股份有限公司董事長。

董 事:安裕投資有限公司代表人:魏文珍，本公司總經理。

獨立董事:王炯棻，普羅法律事務所律師，宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事。

獨立董事:陳政廷，佳和聯合會計師事務所所長。

獨立董事:李仰甯，能詳聯合會計師事務所所長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏 10,271,000股。

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成 10,158,000股。

董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山 10,158,000股。

董 事:安裕投資有限公司代表人:魏文珍 756,275股。

獨立董事:王炯棻 0股。

獨立董事:陳政廷 0股。

獨立董事:李仰甯 0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13至109/06/12

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。