【公告】百一董事會決議召開114年股東常會受理股東提案及電子方式行使表決權等相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：百一 (6152)

主 旨：百一董事會決議召開114年股東常會受理股東提案及電子方式行使表決權等相關事宜

發言人：謝恆榮

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強一路3號(百一電子員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一一三年度營業報告

(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)、一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)、一一三年度董事酬金給付情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)、承認一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

1.本公司擬訂於114年04月11日起至114年04月21日止受理持股1%以上

股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東

依公司法第172之1規定辦理書面提案，務請於114年04月21日17時

前以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆

審查結果。

〔郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東提案函件』

字樣並以掛號函件寄送〕。

受理處所：百一電子股份有限公司

公司地址：桃園市中壢區自強一路3號 電話：03-4615000 分機312

2.股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月17日至114年

06月14日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

網頁，依相關說明操作之。