【公告】火星生技*董事會決議辦理私募發行普通股

中央社

2024年9月4日上午7:59

日期：2024年09月04日

公司名稱：火星生技* (7731)

主旨：董事會決議辦理私募發行普通股

發言人：林玉龍

說明：

1.董事會決議日期:113/09/04

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督

管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。

惟目前尚無已洽定之應募人。

(2)本次私募普通股可能應募之關係人或內部人名單如下，其選擇方式與

目的，對本公司營運相關瞭解者：

(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意

認購本次私募普通股案)

應募人與本公司之關係

林玉龍本公司董事長

墨森資本投資有限公司本公司法人董事

楊硯超本公司法人董事墨森資本之代表人兼本公司總經理

黃敏助本公司董事

董澤平本公司董事

趙孟彥本公司董事

盧韋華本公司董事

史佳卉本公司業務協理

林黎雯本公司業務協理

張得章本公司業務協理

鄭有政本公司財務協理

陳澔平本公司會計經理

應募人屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東及與本公司之關係：

法人應募人其前十名股東名稱及其持股比例與公司之關係

墨森資本投資有限公司楊硯超(100%) 本公司法人董事墨森資本之代表人

兼本公司總經理

(3)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭

力外，並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高

技術、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。

A.必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。

B.預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。

(4)其他尚未洽定特定人之相關事宜及選擇方式與目的，擬提請股東會

授權董事會以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，

並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

4.私募股數或張數:不超過50,000,000股。

5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會

不超過5次辦理，合計總發行股數以不超過50,000,000股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

以下列二基準計算價格較高者為參考價格。

(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股

之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並

扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請

股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，

並於價格訂定二日內公告之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌

上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定

，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

預計辦理次數資金用途預計達成效益

第一次辦理充實營運資金或其他因應本公司未來長期業務發展之資金需求