【公告】桂盟113年11月8日董事會重大決議事項

日 期：2024年11月08日

公司名稱：桂盟 (5306)

主 旨：桂盟民國113年11月08日董事會重大決議事項

發言人：陳泳仁

說 明：

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國113年11月08日董事會通過決議事項如下:

(1)審議薪酬委員決議事項。

(2)本公司向關係人取得不動產使用權資產案。

(3)訂定永續報告書編製及確信之作業程序案。

(4)訂定本公司內部控制及內部稽核實施細則程序案。

(5)本公司民國114年度稽核計劃案。

(6)民國113年第三季度合併財務報告。

(7)民國113年第三季度營業報告書。

(8)民國113年第三季度現金股利分派案。

(9子公司 KMC Global GmbH購買不動產暨新建辦公室及物流倉庫案。

(10)對子公司KMC Global GmbH現金增資案。

(11)民國113年第三季度現金股利除息基準日及發放日程案。

(12)訂定本公司智慧財產管理辦法案。

(13)本公司民國114年度營業計劃案。

(14)銀行額度申請案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。