【公告】旭東113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月21日

公司名稱：旭東 (4537)

主 旨：旭東113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：呂海淋

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:莊添財

董事:莊瑋欣

董事:莊弘銘

董事:童瑞龍

董事:李芳裕

董事:盧勇宏

獨立董事:陳滿賢

獨立董事:胡淑賢

獨立董事:易昌運

4.舊任者簡歷:

董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長

董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理

董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理

董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長

董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長

董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事

獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調解委員

獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事

獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:莊添財

董事:莊瑋欣

董事:莊弘銘

董事:童瑞龍

董事:李芳裕

董事:盧勇宏

獨立董事:易昌運

獨立董事:胡淑賢

獨立董事:唐光義

6.新任者簡歷:

董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長

董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理

董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理

董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長

董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長

董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事

獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事

獨立董事:唐光義、光義律師事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:莊添財16,370,059股

董事:莊瑋欣2,195,454股

董事:莊弘銘1,427,270股

董事:童瑞龍504,296股

董事:李芳裕131,400股

董事:盧勇宏0股

獨立董事:易昌運0股

獨立董事:胡淑賢0股

獨立董事:唐光義0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。