【公告】新紡代重要子公司-新光資產管理(股)公司法人董事及監察人之代表變動

日 期：2024年05月14日

公司名稱：新紡 (1419)

主 旨：代重要子公司-新光資產管理(股)公司法人董事及監察人之代表變動

發言人：柯夙娟

說 明：

1.發生變動日期:113/05/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事-新光紡織(股)公司

(1)代表人-吳昕恩

(2)代表人-吳昕紘

(3)代表人-吳東勝

(4)代表人-吳昕東

(5)代表人-張淑娣

(二)監察人-新光紡織(股)公司

(1)代表人-吳東昇

(2)代表人-洪士琪

(3)代表人-黃承平

(4)代表人-鄭詩議

4.舊任者簡歷:

(一)董事-新光紡織(股)公司

(1)代表人-吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長

(2)代表人-吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長

(3)代表人-吳東勝 臺灣新光實業(股)公司總經理

(4)代表人-吳昕東 台灣新光保全(股)公司董事長

(5)代表人-張淑娣 新光紡織(股)公司管理部執行副總

(二)監察人-新光紡織(股)公司

(1)代表人-吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長

(2)代表人-洪士琪 新光人壽保險(股)公司副董事長

(3)代表人-黃承平 新光紡織(股)公司資訊室副理

(4)代表人-鄭詩議 新光金國際創業投資(股)公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事-新光紡織(股)公司

(1)代表人-吳昕恩

(2)代表人-吳昕紘

(3)代表人-吳東勝

(4)代表人-吳昕東

(5)代表人-張淑娣

(二)監察人-新光紡織(股)公司

(1)代表人-吳東昇

(2)代表人-洪士琪

(3)代表人-黃承平

(4)代表人-鄭詩議

6.新任者簡歷:

(一)董事-新光紡織(股)公司

(1)代表人-吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長

(2)代表人-吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長

(3)代表人-吳東勝 臺灣新光實業(股)公司總經理

(4)代表人-吳昕東 台灣新光保全(股)公司董事長

(5)代表人-張淑娣 新光紡織(股)公司管理部執行副總

(二)監察人-新光紡織(股)公司

(1)代表人-吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長

(2)代表人-洪士琪 新光人壽保險(股)公司副董事長

(3)代表人-黃承平 新光紡織(股)公司資訊室副理

(4)代表人-鄭詩議 新光金國際創業投資(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改派

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

新光紡織(股)公司 持有股數 98,000,000股

(二)監察人

新光紡織(股)公司 持有股數 98,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/05/10

11.新任生效日期:113/05/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無