【公告】德宏董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：德宏 (5475)

主 旨：德宏董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：陳達

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段718號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告。

(2).審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3).112年度大陸投資情形報告。

(4).112年度資金貸與、背書保證情形報告。

(5).報告公司虧損達實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司112年度決算表冊。

(2).本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).解除新任董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).選舉第十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。