【公告】建暐董事及監察人發生變動事宜

日 期：2024年06月14日

公司名稱：建暐 (8092)

主 旨：建暐董事及監察人發生變動事宜

發言人：張宏傑

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：長豐投資股份有限公司代表人：李聰林：本公司總經理

董事：長豐投資股份有限公司代表人：王純傑：寶麗金餐飲集團董事

董事：楊玉里 ：長豐投資(股)公司董事

董事：李榮和 ：長豐投資(股)公司監察人

董事：王鴻圖 ：建暐精密科技股份有限公司獨立董事

董事：李振輝 ：皓鼎實業有限公司總經理

董事：葉俊賢 ：世華金屬科技股份有限公司總經理

4.舊任者簡歷:

董事：長豐投資股份有限公司代表人：李聰林：本公司總經理

董事：長豐投資股份有限公司代表人：王純傑：寶麗金餐飲集團董事

董事：楊玉里 ：長豐投資(股)公司董事

董事：李榮和 ：長豐投資(股)公司監察人

董事：王鴻圖 ：建暐精密科技股份有限公司獨立董事

董事：李振輝 ：皓鼎實業有限公司總經理

董事：葉俊賢 ：世華金屬科技股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：長豐投資股份有限公司代表人：李聰林：本公司總經理

董事：長豐投資股份有限公司代表人：徐志輝：湯普森能源開發股份有限公司董事長

董事：楊玉里 ：長豐投資(股)公司董事

董事：李榮和 ：長豐投資(股)公司監察人

董事：王鴻圖 ：建暐精密科技股份有限公司獨立董事

董事：李朝欽 ：朝昌光能股份有限公司董事長

董事：葉俊賢 ：世華金屬科技股份有限公司總經理

6.新任者簡歷:

董事：長豐投資股份有限公司代表人：李聰林：本公司總經理

董事：長豐投資股份有限公司代表人：徐志輝：湯普森能源開發股份有限公司董事長

董事：楊玉里 ：長豐投資(股)公司董事

董事：李榮和 ：長豐投資(股)公司監察人

董事：王鴻圖 ：建暐精密科技股份有限公司獨立董事

董事：李朝欽 ：朝昌光能股份有限公司董事長

董事：葉俊賢 ：世華金屬科技股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：長豐投資股份有限公司代表人：李聰林：9,172,000股

董事：長豐投資股份有限公司代表人：徐志輝：9,172,000股

董事：楊玉里 ： 320,000股

董事：李榮和 ：1,657,320股

董事：王鴻圖 ： 0股

董事：李朝欽 ： 0股

董事：葉俊賢 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無