【公告】鎧鉅113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人當選名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：鎧鉅 (1585)

主 旨：鎧鉅113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人當選名單

發言人：蔣清河

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林柄達

(2)董事：蔡兆豐

(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河

(4)獨立董事：游朱義

(5)獨立董事：許肇元

(6)監察人：盧志榮

(7)監察人：劉大魁

4.舊任者簡歷:

(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長

(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長

(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理

(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長

(5)許肇元：川源科技有限公司董事長

(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人

(7)劉大魁：致理科技大學副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林柄達

(2)董事：蔡兆豐

(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河

(4)獨立董事：游朱義

(5)獨立董事：許肇元

(6)監察人：盧志榮

(7)監察人：張馨文

(8)監察人：王勝弘

6.新任者簡歷:

(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長

(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長

(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理

(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長

(5)許肇元：川源科技有限公司董事長

(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人

(7)張馨文：又米創新(股)公司財會主管、翔評互動(股)公司財務總監

(8)王勝弘：日益能源科技財務長、安口食品機械財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事及監察人

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 林柄達：2,136,871股

(2)董事 蔡兆豐：2,137,681股

(3)董事 其軒投資有限公司代表人蔣清河：2,000,000股

(4)獨立董事 游朱義：0股

(5)獨立董事 許肇元：0股

(6)監察人 盧志榮：431,606股

(7)監察人 張馨文：0股

(8)監察人 王勝弘：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。