【公告】全家董事任期屆滿改選

日 期：2024年06月21日

公司名稱：全家 (5903)

主 旨：全家董事任期屆滿改選

發言人：吳勝福

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：小田文信

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史

董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人：茂木隼人

董事：泰山元股份有限公司代表人：劉偉龍

董事：泰山元股份有限公司代表人：劉積瑄

董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：謝志騰

獨立董事：李燕松

獨立董事：翁健

獨立董事：顏大和

4.舊任者簡歷:

葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司董事長

小田文信董事：全家便利商店(股)公司副董事長

潘進丁董事：全家便利商店(股)公司會長

張仁敦董事：全家便利商店(股)公司副會長

薛東都董事：全家便利商店(股)公司總經理

桐山寬史董事：全家便利商店(股)公司董事

茂木隼人董事：Pan Pacific Retail Management(ASIA) Pte.Ltd. 董事

劉偉龍董事：泰山企業(股)公司董事長

劉積瑄董事：全球人壽保險(股)公司董事

謝志騰董事：三洋維士比集團總管理部協理

李燕松獨立董事：全家便利商店(股)公司獨立董事

翁健獨立董事：元大金控(股)公司總經理

顏大和獨立董事：瑞興銀行(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：加藤健

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史

董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人：茂木隼人

董事：萬寶開發股份有限公司代表人：許作興

董事：萬寶開發股份有限公司代表人：黃呈暉

董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：葉豐榮

獨立董事：李燕松

獨立董事：翁健

獨立董事：顏大和

獨立董事：劉志鵬

獨立董事：林秀玲

6.新任者簡歷:

葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司董事長

加藤健董事：全家便利商店(股)公司副董事長

潘進丁董事：全家便利商店(股)公司會長

張仁敦董事：全家便利商店(股)公司副會長

薛東都董事：全家便利商店(股)公司總經理

桐山寬史董事：全家便利商店(股)公司董事

茂木隼人董事：Pan Pacific Retail Management(ASIA) Pte.Ltd. 董事

許作興董事：萬寶開發(股)公司顧問

黃呈暉董事：萬寶開發(股)公司顧問

葉豐榮董事：三洋藥品工業股份有限公司董事長

李燕松獨立董事：全家便利商店(股)公司獨立董事

翁健獨立董事：元大金控(股)公司總經理

顏大和獨立董事：瑞興銀行(股)公司獨立董事

劉志鵬獨立董事：博裕投資(股)公司董事長

林秀玲獨立董事：八庫投資(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:日商全家便利商店(股)公司持有股數:100,449,000股

董事: P．F．Investment Co., Ltd. 持有股數:11,161,001股

董事: 萬寶開發(股)公司持有股數:43,300,000股

董事:三洋藥品工業(股)公司持有股數:7,388,663股

獨立董事:李燕松持有股數:0股

獨立董事:翁健持有股數:0股

獨立董事:顏大和持有股數:0股

獨立董事：劉志鵬持有股數:0股

獨立董事：林秀玲持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12

11.新任生效日期:113/06/21~116/6/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無