【公告】遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月27日

公司名稱：遠東新 (1402)

主 旨：遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：鄭澄宇

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：徐旭東

(2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)

(3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)

(4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)

(5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安)

(6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)

(7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)

(8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)

(9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)

(10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)

(11)獨立董事：柯承恩

(12)獨立董事：李鍾熙

(13)獨立董事：戴瑞明

4.舊任者簡歷:

(1)徐旭東：本公司董事長

(2)席家宜：本公司副董事長

(3)徐旭平：本公司副董事長

(4)王孝一：本公司董事及公益事業執行長

(5)徐國安：本公司董事及遠東集團創新長

(6)楊惠國：本公司董事

(7)徐國梅：本公司董事

(8)李光燾：本公司董事及理律法律事務所特約首席資深顧問

(9)徐荷芳：本公司董事

(10)李冠軍：本公司董事

(11)柯承恩：本公司獨立董事

(12)李鍾熙：本公司獨立董事

(13)戴瑞明：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：徐旭東

(2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)

(3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)

(4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)

(5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安)

(6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)

(7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)

(8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)

(9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)

(10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)

(11)獨立董事：黃樹傑

(12)獨立董事：戴瑞明

(13)獨立董事：郭 位

(14)獨立董事：吳中書

(15)獨立董事：古思明

6.新任者簡歷:

(1)徐旭東：本公司董事長

(2)席家宜：本公司副董事長

(3)徐旭平：本公司副董事長

(4)王孝一：本公司董事及公益事業執行長

(5)徐國安：本公司董事及遠東集團創新長

(6)楊惠國：本公司董事

(7)徐國梅：本公司董事

(8)徐荷芳：本公司董事

(9)李光燾：本公司董事及理律法律事務所特約首席資深顧問

(10)李冠軍：本公司董事

(11)黃樹傑：智邦科技(股)公司獨立董事

(12)戴瑞明：本公司獨立董事

(13)郭 位：香港城市大學名譽退休校長及大學傑出教授

(14)吳中書：台灣經濟研究院董事長

(15)古思明：濾能(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：徐旭東 持有 91,748,698股

(2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜) 持有1,272,277,085股

(3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平) 持有1,272,277,085股

(4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一) 持有1,272,277,085股

(5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安) 持有1,272,277,085股

(6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國) 持有 19,964,370股

(7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅) 持有 19,964,370股

(8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳) 持有 31,181,470股

(9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾) 持有 31,181,470股

(10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍) 持有 33,617,781股

(11)獨立董事：黃樹傑 持有 0股

(12)獨立董事：戴瑞明 持有 0股

(13)獨立董事：郭 位 持有 0股

(14)獨立董事：吳中書 持有 0股

(15)獨立董事：古思明 持有 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29 ~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無