【公告】遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2024年06月27日

公司名稱：遠東新 (1402)

主 旨：遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：鄭澄宇

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：徐旭東

(2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)

(3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)

(4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)

(5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安)

(6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)

(7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)

(8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)

(9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)

(10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)

(11)獨立董事：柯承恩

(12)獨立董事：李鍾熙

(13)獨立董事：戴瑞明

4.舊任者簡歷:

(1)徐旭東：本公司董事長

(2)席家宜：本公司副董事長

(3)徐旭平：本公司副董事長

(4)王孝一：本公司董事及公益事業執行長

(5)徐國安：本公司董事及遠東集團創新長

(6)楊惠國：本公司董事

(7)徐國梅：本公司董事

(8)李光燾：本公司董事及理律法律事務所特約首席資深顧問

(9)徐荷芳：本公司董事

(10)李冠軍：本公司董事

(11)柯承恩：本公司獨立董事

(12)李鍾熙：本公司獨立董事

(13)戴瑞明：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：徐旭東

(2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)

(3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)

(4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)

(5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安)

(6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)

(7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)

(8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)

(9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)

(10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)

(11)獨立董事：黃樹傑

(12)獨立董事：戴瑞明

(13)獨立董事：郭 位

(14)獨立董事：吳中書

(15)獨立董事：古思明

6.新任者簡歷:

(1)徐旭東：本公司董事長

(2)席家宜：本公司副董事長

(3)徐旭平：本公司副董事長

(4)王孝一：本公司董事及公益事業執行長

(5)徐國安：本公司董事及遠東集團創新長

(6)楊惠國：本公司董事

(7)徐國梅：本公司董事

(8)徐荷芳：本公司董事

(9)李光燾：本公司董事及理律法律事務所特約首席資深顧問

(10)李冠軍：本公司董事

(11)黃樹傑：智邦科技(股)公司獨立董事

(12)戴瑞明：本公司獨立董事

(13)郭 位：香港城市大學名譽退休校長及大學傑出教授

(14)吳中書：台灣經濟研究院董事長

(15)古思明：濾能(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：徐旭東 持有 91,748,698股

(2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜) 持有1,272,277,085股

(3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平) 持有1,272,277,085股

(4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一) 持有1,272,277,085股

(5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安) 持有1,272,277,085股

(6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國) 持有 19,964,370股

(7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅) 持有 19,964,370股

(8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳) 持有 31,181,470股

(9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾) 持有 31,181,470股

(10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍) 持有 33,617,781股

(11)獨立董事：黃樹傑 持有 0股

(12)獨立董事：戴瑞明 持有 0股

(13)獨立董事：郭 位 持有 0股

(14)獨立董事：吳中書 持有 0股

(15)獨立董事：古思明 持有 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29 ~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

相關內容

  • 【公告】東方風能113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

    日 期：2024年12月20日公司名稱：東方風能(7786)主 旨：東方風能113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3發言人：陳柏霖說 明：1.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 陳柏霖董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧董事 王海翎監察人 陳宗富監察人 林志鴻4.舊任者簡歷:董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹/東方風能科技股份有限公司管理部經理董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧/東方風能科技股份有限公司營運協理兼法務長董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事監察人 陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理監察人 林志鴻/宏華營造股份有限公司財務經理5.新任者職稱及姓名:董事 陳柏霖董事 宏華營造股份有限公司代表

  • 【公告】代重要子公司同星科技股份有限公司改選董監事

    日 期：2024年12月17日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：代重要子公司同星科技股份有限公司改選董監事發言人：黃拓文說 明：1.發生變動日期:113/06/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：黃漢州(2)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：鄭銀象(3)自然人董事：游達隆(4)自然人監察人：黃拓文(5)自然人監察人：林國隆4.舊任者簡歷:(1)矽瑪科技股份有限公司董事長(2)矽瑪科技股份有限公司董事(3)同星實業股份有限公司董事長(4)矽瑪科技股份有限公司財務長(5)格邶克股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：黃漢州(2)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：鄭銀象(3)自然人董事：游達祥(4)自然人監察人：黃拓文(5)自然人監察人：游達隆6.新任者簡歷:(1)矽瑪科技股份有限公司董事長(2)矽瑪科技股份有限公司董事(3)同星科技股份有限公司總經理(4)矽瑪科技股份有限公司財務長(5

  • 【公告】台鎔科技法人董事辭任

    日 期：2024年12月20日公司名稱：台鎔科技(6947)主 旨：台鎔科技法人董事辭任發言人：張德鈞說 明：1.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:瑄瑞股份有限公司(代表人：林學堅)4.舊任者簡歷:台鎔科技材料股份有限公司副總經理5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率: 2/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於民國113年12月20日收到法

  • 【公告】能率亞洲113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

    日 期：2024年12月20日公司名稱：能率亞洲(7777)主 旨：能率亞洲113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一發言人：游智元說 明：1.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞監察人:集盛實業股份有限公司監察人:蘇百煌4.舊任者簡歷:董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德，三三企業交流會理事董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒，

  • 【公告】聯亞獨立董事異動

    日 期：2024年12月20日公司名稱：聯亞(3081)主 旨：聯亞獨立董事異動發言人：楊吉裕說 明：1.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:陳永昌/獨立董事4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:缺額將於最近一次股東會補選之6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/12/20接獲陳永昌獨立董事辭職書，並

  • 【公告】潤隆獨立董事異動

    日 期：2024年12月17日公司名稱：潤隆(1808)主 旨：潤隆獨立董事異動發言人：林暐鈞說 明：1.發生變動日期:113/12/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:陳永昌4.舊任者簡歷:潤隆建設獨立董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】松川精密113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

    日 期：2024年12月19日公司名稱：松川精密(7788)主 旨：松川精密113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3發言人：吳頌仁說 明：1.發生變動日期:113/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：王傳世董事：吳頌仁董事：劉德紹董事：張美玲董事：林麗芳董事：張啟峰董事：游永桂監察人:鄭惠敏監察人:楊傳恩4.舊任者簡歷:董事：王傳世/松川精密股份有限公司董事長兼總經理董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理董事：張美玲/元紇投資股份有限公司董事長董事：林麗芳/文成投資股份有限公司董事長董事：張啟峰/雄英開創投資股份有限公司董事長董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理監察人:鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人監察人:楊傳恩/松茂國際股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：木公川股份有限公司代表人王傳世董事：吳頌仁董事：劉德紹董事：鄭惠敏董事：游永桂獨立董事：于

  • 【公告】中鋼構法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動

    日 期：2024年12月19日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動發言人：王永志說 明：1.發生變動日期:113/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:中碳公司代表人：謝文榮4.舊任者簡歷:中鋼碳素化學股份有限公司 董事長5.新任者職稱及姓名:中碳公司代表人：方明達6.新任者簡歷:中鋼碳素化學股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:600,06910.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/3011.新任生效日期:113/12/3112.同任期董事變動比率:5/1113.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第

  • 【公告】華(示其)獨立董事異動

    日 期：2024年12月19日公司名稱：華祺(5015)主 旨：華祺獨立董事異動發言人：張順立說 明：1.發生變動日期:113/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:陳永昌4.舊任者簡歷:潤隆建設獨立董事、聯亞光電工業股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/17~116/06/1611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】中碳法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動

    日 期：2024年12月17日公司名稱：中碳(1723)主 旨：中碳法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動發言人：陳宜宏說 明：1.發生變動日期:113/12/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:中鋼公司代表人 謝文榮4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者職稱及姓名:中鋼公司代表人 黃國華6.新任者簡歷:中鋼公司生產部門助理副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:68,787,18310.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23至114/06/2211.新任生效日期:113/12/3112.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券

  • 【公告】光速火箭113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

    日 期：2024年12月17日公司名稱：光速火箭(7782)主 旨：光速火箭113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一發言人：蘇志和說 明：1.發生變動日期:113/12/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷火箭投資有限公司代表人：李冠霆頂級玩家有限公司代表人：巫思霈火箭投有限公司代表人：陳弘騫光速資本有限公司代表人：黃天佑監察人：能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅邱奕淳4.舊任者簡歷:董事：愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷，光速火箭股份有限公司董事長火箭投資有限公司代表人：李冠霆，光速火箭股份有限公司總經理頂級玩家有限公司代表人：巫思霈，思霈有限公司負責人火箭投資有限公司代表人：陳弘騫，吉豐克瑞斯有限公司負責人光速資本有限公司代表人：黃天佑，壹酷隄髮型沙龍負責人監察人：能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅，影一製作所(股)公司董事長邱奕淳，安得仕聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓