【公告】中探針113年股東常會全面改選董事(含獨立董事）

日 期：2024年06月20日

公司名稱：中探針 (6217)

主 旨：中探針113年股東常會全面改選董事(含獨立董事）

發言人：莊維浩

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陳志峰

(2)董事:立熠投資股份有限公司

(3)董事:立齊投資有限公司

(4)董事:蔡宗明

(5)董事:蔡伯晨

(6)獨立董事：周康記

(7)獨立董事：林榮楨

(8)獨立董事：周廷駿

(9)獨立董事：王偉霖

4.舊任者簡歷:

(1)中國探針股份有限公司董事長

(2)中國探針股份有限公司董事

(3)中國探針股份有限公司董事

(4)東莞中探探針有限公司總經理

(5)中國探針股份有限公司總經理

(6)博士旺創新股份有限公司董事長

(7)Micrel,Inc.,加州聖荷西副總裁

(8)玉山高中董事

(9)財團法人工業技術研究院技轉及法律中心執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳志峰

(2)董事:立熠投資股份有限公司代表人 陳文鋒

(3)董事:立齊投資有限公司代表人 汪容

(4)董事:曾慶輝

(5)董事:蔡宗明

(6)獨立董事：周康記

(7)獨立董事：林榮楨

(8)獨立董事：周廷駿

(9)獨立董事：王偉霖

6.新任者簡歷:

(1)中國探針股份有限公司董事長

(2)國碳科技股份有限公司法人代表董事

(3)艾笛森光電股份有限公司法人代表董事

(4)中國探針股份有限公司副執行長

(5)東莞中探探針有限公司總經理

(6)博士旺創新股份有限公司董事長

(7)Micrel,Inc.,加州聖荷西副總裁

(8)十銓科技股份有限公司獨立董事

(9)晉泰科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳志峰/4,682,492股

(2)董事：立熠投資股份有限公司代表人 陳文鋒/1,550,000股

(3)董事：立齊投資有限公司代表人 汪容/1,676,700股

(4)董事：曾慶輝/66,000股

(5)董事：蔡宗明/429,999股

(6)獨立董事：周康記/0股

(7)獨立董事：林榮楨/0股

(8)獨立董事：周廷駿/0股

(9)獨立董事：王偉霖/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無