【公告】三商第二十一屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：三商 (2905)

主 旨：三商第二十一屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：王志華

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：

商林投資股份有限公司代表人：陳翔立

樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿

商林投資股份有限公司代表人：陳翔中

樹人投資股份有限公司代表人：毛明宇

商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢

鄭義騰

(2)獨立董事：

李茂

陳昌益

杜德成

柳漢宗

4.舊任者簡歷:

(1)陳翔立董事：三商投資控股(股)公司董事長

(2)翁維駿董事：旭富製藥科技(股)公司董事長

(3)陳翔中董事：三商電腦(股)公司董事長

(4)毛明宇董事：華祺工業(股)公司獨立董事

(5)陳翔玢董事：三商餐飲(股)公司董事長

(6)鄭義騰董事：藍摩半導體(股)公司董事

(7)李茂獨立董事：遠雄自貿港投資控股(股)公司獨立董事

(8)陳昌益獨立董事：日月光投資控股(股)公司董事

(9)杜德成獨立董事：旭富製藥科技(股)公司獨立董事

(10)柳漢宗獨立董事：三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：

陳翔立

樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿

商林投資股份有限公司代表人：陳翔中

商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢

樹人投資股份有限公司代表人：鄭義騰

孚盛投資有限公司代表人：李建雄

(2)獨立董事：

李茂

曾玉瓊

劉柏良

趙元旗

6.新任者簡歷:

(1)陳翔立董事：三商投資控股(股)公司董事長

(2)翁維駿董事：旭富製藥科技(股)公司董事長

(3)陳翔中董事：三商電腦(股)公司董事長

(4)陳翔玢董事：三商餐飲(股)公司董事長

(5)鄭義騰董事：藍摩半導體(股)公司董事

(6)李建雄董事：孚盛投資有限公司董事長

(7)李茂獨立董事：遠雄自貿港投資控股(股)公司獨立董事

(8)曾玉瓊獨立董事：金融監督管理委員會保險局局長

(9)劉柏良獨立董事：基泰建設(股)公司副董事長

(10)趙元旗獨立董事：漢誠財務管理(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：

陳翔立 25,337,407股。

樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿 144,195,087股

商林投資股份有限公司代表人：陳翔中 202,867,944股

商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢 202,867,944股

樹人投資股份有限公司代表人：鄭義騰 144,195,087股

孚盛投資有限公司代表人：李建雄 112,000,000股

(2)獨立董事：

李茂 0股

曾玉瓊 0股

劉柏良 0股

趙元旗 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。