【公告】凱崴第十屆董事當選名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：凱崴 (5498)

主 旨：凱崴第十屆董事當選名單

發言人：初從維

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周邦基)

法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周家駒)

法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:趙元旗)

法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:李香雲)

法人董事-漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人:鄭重)

獨立董事-林宗潭

獨立董事-謝漢萍

獨立董事-張文鐘

4.舊任者簡歷:

法人董事-周邦基-慧榮科技股份有限公司董事長

法人董事-周家駒-和暢科技股份有限公司董事

法人董事-趙元旗-漢誠財務管理股份有限公司董事長

法人董事-李香雲-隨身遊戲股份有限公司董事

法人董事-鄭重-中國建築經理股份有限公司董事長

獨立董事-林宗潭-柏瑞國際資產管理 (股)公司執行董事

獨立董事-謝漢萍-敦泰電子(股)公司董事 (法人代表)

獨立董事-張文鐘-亞洲大學資訊工程學系教授

5.新任者職稱及姓名:

法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周邦基)

法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周家駒)

法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:趙元旗)

法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:李香雲)

法人董事-漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人:鄭重)

法人董事-漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人:初從維)

獨立董事-林宗潭

獨立董事-謝漢萍

獨立董事-張文鐘

6.新任者簡歷:

法人董事-周邦基-慧榮科技股份有限公司董事長

法人董事-周家駒-和暢科技股份有限公司董事

法人董事-趙元旗-漢誠財務管理股份有限公司董事長

法人董事-李香雲-隨身遊戲股份有限公司董事

法人董事-鄭重-中國建築經理股份有限公司董事長

法人董事-初從維-凱德精密(股)公司董事 (法人代表)

獨立董事-林宗潭-柏瑞國際資產管理 (股)公司執行董事

獨立董事-謝漢萍-敦泰電子(股)公司董事 (法人代表)

獨立董事-張文鐘-亞洲大學資訊工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:期滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事

一、佳駒投資有限公司 (代表人:周邦基) 持股數:11,169,353股

二、佳駒投資有限公司 (代表人:周家駒) 持股數:11,169,353股

三、漢友投資顧問股份有限公司 (代表人:趙元旗) 持股數: 6,347,063股

四、漢友投資顧問股份有限公司 (代表人:李香雲) 持股數: 6,347,063股

五、漢友財務管理顧問股份有限公司 (代表人:鄭重) 持股數: 7,734,118股

六、漢友財務管理顧問股份有限公司 (代表人:初從維) 持股數: 7,734,118股

獨立董事

一、林宗潭 持股數:0股

二、謝漢萍 持股數:0股

三、張文鐘 持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/20~113/7/19

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無