【公告】儒鴻代重要子公司Eclat Cayman Islands Holdings董事改派

日 期：2024年06月20日

公司名稱：儒鴻 (1476)

主 旨：代重要子公司Eclat Cayman Islands Holdings董事改派

發言人：羅仁傑

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)儒鴻企業股份有限公司代表人 王豊真

(2)儒鴻企業股份有限公司代表人 蔡賢嶔

(3)儒鴻企業股份有限公司代表人 羅仁傑

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)王豊真：儒鴻企業股份有限公司 董事

(2)蔡賢嶔：益翬實業有限公司 董事長

(3)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司 董事兼副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)儒鴻企業股份有限公司代表人 洪瑞廷

(2)儒鴻企業股份有限公司代表人 王中武

(3)儒鴻企業股份有限公司代表人 蔡欣彤

6.新任者簡歷:

董事：

(1)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司 副總經理

(2)王中武：儒鴻企業股份有限公司 業務副理

(3)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司 業務協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改派，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無