【公告】天瀚董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：天瀚 (6225)

主 旨：天瀚董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：鄭又晉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓

集思北科大會議中心203會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會審查報告。

(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告。

(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認112年度營虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，且所提議案以

300字為限，本公司股東提案受理期間擬訂於民國113年3月22日至民國

113年4月1日，受理提案地點為本公司：天瀚科技股份有限公司(台北

市長安東路二段215號9樓之一；電話：（02）2777-1215)。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子行使期間為民國

113年4月27日至民國113年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」。