【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：天二科技 (6834)

主 旨：天二科技董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：黃弘傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告書。

(2).112年度審計委員會審查報告書。

(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

(2).112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司「公司章程」案。

(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事暨提名審核董事候選人案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1).受理股東提名/提案時間：113年04月16日至113年04月26日17時止。

(2).受理股東提名/提案處所：高雄市前鎮區南四路3號(本公司財會部)。