【公告】台新藥董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

日 期：2024年06月20日

公司名稱：台新藥 (6838)

主 旨：台新藥董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

發言人：潘麗芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/06/20

2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股16,800,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣168,000,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣36元至49元溢價發行，惟實際發行價格授權董事

長參酌當時資本市場狀況，並依相關證券法令與主辦承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,680仟股

8.公開銷售股數:15,120仟股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法267條規定，保留發行新股總數之10％，計1,680仟股由員工認

購外，其餘90%計15,120仟股，依證券交易法第28條之1規定及本公司112年11月16日第

一次股東臨時會決議，全數辦理上市前公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之權利義務

與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計畫及其他相關事宜，如

因法令規定、主管機關指示或核定，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時

，董事會授權董事長全權處理之。

(2)本次現金增資經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、股款繳納期

間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合

約，及其他與本次現金增資發行新股及股票上市之相關作業事宜。