【公告】台北金融大樓(股)公司全面改選第十屆董事

日 期：2024年09月03日

公司名稱：金融大樓 (2899)

主 旨：台北金融大樓(股)公司全面改選第十屆董事

發言人：蔣珮琳

說 明：

1.發生變動日期:113/09/03

2.舊任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-張學舜

(台北金融大樓董事長);董瑞斌(兆豐金控及兆豐商銀董事長);

黃永貞(兆豐商銀總經理);(2)中華電信(股)公司法人代表人-胡學海

(中華電信個人家庭分公司總經理);張世忠(中華電信董事長室主任秘書)

(3)臺灣證券交易所(股)公司法人代表人-陳麗卿(櫃買中心總經理)

(4)第一商業銀行(股)公司法人代表人-簡志光(第一銀行副總經理)

(5)台灣伊藤忠投資(股)公司法人代表人-上垣內義博(台灣伊藤忠投資董事長);

豊田雄一(日商伊藤忠商事株式會社糧油食品公司財務長);和泉宏典(日商伊藤忠

商事株式會社生活資材、住居公司建設第一部長);小野雄一郎(台灣伊藤忠董事長

兼總經理);岡崎安和(台灣伊藤忠投資董事兼總經理)

(6)中國信託商業銀行(股)公司法人代表人-黃清苑(日本東京之星銀行董事長)

3.新任者姓名及簡歷:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人-賈永婕

(曼哈頓股份有限公司總經理);董瑞斌(兆豐金控及兆豐商銀董事長);

黃永貞(兆豐商銀總經理);(2)中華電信(股)公司法人代表人-胡學海(中華電信

個人家庭分公司總經理);張世忠(中華電信董事長室主任秘書)

(3)臺灣證券交易所(股)公司法人代表人-杜惠娟(證交所副總經理)

(4)第一商業銀行(股)公司法人代表人-簡志光(第一銀行副總經理)

(5)台灣伊藤忠投資(股)公司法人代表人-上垣內義博(台灣伊藤忠投資董事長);

豊田雄一(日商伊藤忠商事株式會社糧油食品公司財務長);和泉宏典(日商伊藤忠商事

株式會社生活資材、住居公司建築第一部長);小野雄一郎(台灣伊藤忠董事長兼總

經理);岡崎安和(台灣伊藤忠投資董事兼總經理)

(6)中國信託商業銀行(股)公司法人代表人-黃清苑(日本東京之星銀行董事長)

4.異動原因:本公司全面改選第十屆董事。

5.新任董事選任時持股數:(1)兆豐國際商業銀行(股)公司-40,375,228股

(2)中華電信(股)公司-172,926,850股

(3)臺灣證券交易所(股)公司-83,852,799股

(4)第一商業銀行(股)公司-26,460,000股

(5)台灣伊藤忠投資(股)公司-472,534,486股

(6)中國信託商業銀行(股)公司-45,000,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/03~113/09/02

7.新任生效日期:113/09/03

8.同任期董事變動比率:15%

9.其他應敘明事項:本公司已於113/9/3召開第十屆第一次董事會經由董事一致推舉

兆豐國際商業銀行(股)公司法人代表人賈永婕女士擔任本公司董事長。