【公告】光晟生技董事會重大決議事項

日 期：2025年03月31日

公司名稱：光晟生技 (7561)

主 旨：光晟生技董事會重大決議事項

發言人：呂春美

說 明：

1.事實發生日:114/03/31

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年03月31日董事會通過重要決議事項:

(一)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案

(二)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(三)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案

(四)通過本公司113年度虧損撥補案

(五)通過本公司114年度營運計畫案

(六)通過本公司補選獨立董事一席案

(七)通過解除新任董事競業行為之限制案

(八)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案

(九)通過召開本公司114年股東常會案

(十)通過調整本公司獨立董事酬勞案

(十一)通過委任第二屆薪資報酬委員會委員案

(十二)通過本公司擬向中國信託商業銀行申請短期信用額度案

(十三)通過本公司新任財務主管、會計主管案

(十四)通過本公司新任財務主管暨會計主管之薪資報酬案

(十五)通過本公司變更財務報告簽證會計師案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無