【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議

日 期：2025年04月09日

公司名稱：亞翔 (6139)

主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議

發言人：蔣曉麟

說 明：

1.股東常會日期:114/04/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《公司2024年度利潤分配預案》

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《公司2024年年度報告全文及摘要》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過《公司2024年度董事會工作報告》

(2).通過《公司2024年度財務決算報告及2025年財務預算報告》

(3).通過《關於提請股東大會授權董事會決定於2025年中期對2024年度剩餘

可分配利潤進行現金分紅的議案》

(4).通過《公司2024年度內部控制自我評價報告》

(5).通過《公司2024年度監事會工作報告》

(6).通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》

(7).通過《關於修訂<獨立董事制度規則>的議案》

(8).通過《關於修訂<募集資金管理制度>的議案》

7.其他應敘明事項:

通過本公司2024年度利潤分配案，

每10股配發現金紅利10元(人民幣)，配發總額人民幣213,360,000元，

中期每10股配發現金紅利10元(人民幣)，配發總額人民幣213,360,000元，

並授權董事會另訂除權(息)日與現金紅利發放日。