【公告】中化控股代子公司中國化學製藥(股)公司單一法人股東指派第27屆新任董事會成員

日 期：2024年09月02日

公司名稱：中化控股 (3716)

主 旨：代子公司中國化學製藥(股)公司單一法人股東指派第27屆新任董事會成員

發言人：陳誼芬

說 明：

1.發生變動日期:113/09/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞

中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱

4.舊任者簡歷:

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長

中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/本公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南/無

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

中化投資控股(股)公司代表人：王謝怡貞、王厚凱、吳世璿、鄭文婷、吳志庸

監察人:

中化投資控股(股)公司代表人：趙德鋒、黃宜均

6.新任者簡歷:

董事

王謝怡貞/本公司董事長

王厚凱/本公司董事

吳世璿/本公司副總經理

鄭文婷/本公司副總經理

吳志庸/中國化學製藥(股)公司總經理

監察人:

中化投資控股(股)公司代表人：

趙德鋒/本公司行政事務中心處長

黃宜均/本公司財務中心處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依公司法第128條之1第4項之規定由單一法人股東指派董事及監察人。

9.新任者選任時持股數:法人董事中化投資控股股份有限公司149,040,540股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27

11.新任生效日期:113/09/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無