【公告】金鼎科113年度股東常會董事、獨立董事當選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：金鼎科 (6832)

主 旨：金鼎科113年度股東常會董事、獨立董事當選名單

發言人：徐士雯

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)

(2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)

(3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)

(4)董事：陳明俊

(5)獨立董事：黃子坤

(6)獨立董事：周惠玉

4.舊任者簡歷:

(1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事長、

南緯實業股份有限公司 董事長

(2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事暨總經理

南緯實業(股)公司 織布事業處 副總經理

(3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事、

南緯實業股份有限公司 總經理

(4)董事：陳明俊-本公司董事、卓越成功股份有限公司 董事

(5)獨立董事：黃子坤-本公司獨立董事、大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長

(6)獨立董事：周惠玉-本公司獨立董事、震大建設股份有限公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)

(2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)

(3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)

(4)董事：陳明俊

(5)獨立董事：黃子坤

(6)獨立董事：周惠玉

(7)獨立董事：林水永

6.新任者簡歷:

(1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事長、

南緯實業股份有限公司 董事長

(2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事暨總經理、

南緯實業(股)公司 織布事業處 副總經理

(3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事、

南緯實業股份有限公司 總經理

(4)董事：陳明俊-本公司董事、卓越成功股份有限公司 董事

(5)獨立董事：黃子坤-本公司獨立董事、大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長

(6)獨立董事：周惠玉-本公司獨立董事、震大建設股份有限公司執行長

(7)獨立董事：林水永-中華民國國際經濟合作協會顧問、前中國輸出入銀行理事主席

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)14,217,459股

(2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)14,217,459股

(3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)14,217,459股

(4) 董事：陳明俊：0股

(5) 獨立董事：黃子坤：0股

(6) 獨立董事：周惠玉：0股

(7) 獨立董事：林水永：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無