【公告】全域113年度股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：全域 (3067)

主 旨：全域113年度股東常會董事改選當選名單

發言人：高維宏

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:康健投資股份有限公司代表人鄒景文

(2)董事:康健投資股份有限公司代表人姚天齊

(3)董事:康健投資股份有限公司代表人吳心愷

(4)董事:康健投資股份有限公司代表人王敏烈

(5)獨立董事:邱麗梅

(6)獨立董事:姚舜晏

(7)獨立董事:林英哲

4.舊任者簡歷:

(1)董事:鄒景文-全域股份有限公司董事

(2)董事:姚天齊-全域股份有限公司董事

(3)董事:吳心愷-全域股份有限公司董事

(4)董事:王敏烈-全域股份有限公司董事

(5)獨立董事:邱麗梅-全域股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事:姚舜晏-全域股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:林英哲-全域股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:康健投資股份有限公司代表人姚天齊

(2)董事:康健投資股份有限公司代表人鄒景文

(3)董事:康健投資股份有限公司代表人吳心愷

(4)董事:康健投資股份有限公司代表人張智欽

(5)獨立董事:邱麗梅

(6)獨立董事:姚舜晏

(7)獨立董事:黃浩杰

6.新任者簡歷:

(1)董事:姚天齊

全域股份有限公司董事

愛科濾淨實業股份有限公司董事長

(2)董事:鄒景文

全域股份有限公司董事長

台耀科技股份有限公司董事長

康健投資股份有限公司董事長

(3)董事:吳心愷

全域股份有限公司董事

愛科濾淨實業股份有限公司董事

旭品科技股份有限公司董事

(4)董事:張智欽

台昇通訊科技股份有限公司董事長

巨龍保全股份有限公司副董事長

東沅科技股份有限公司董事

(5)獨立董事:邱麗梅

全域股份有限公司獨立董事

儲穗會計師事務所會計師

(6)獨立董事:姚舜晏

全域股份有限公司獨立董事

華威國際科技顧問股份有限公司投資董事

路易莎職人咖啡股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:黃浩杰

振大會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：康健投資股份有限公司代表人：姚天齊 11,636,315股。

董事：康健投資股份有限公司代表人：鄒景文 11,636,315股。

董事：康健投資股份有限公司代表人：吳心愷 11,636,315股。

董事：康健投資股份有限公司代表人：張智欽 11,636,315股。

獨立董事：邱麗梅 0股。

獨立董事：姚舜晏 0股。

獨立董事：黃浩杰 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/24~113/02/23

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無