【公告】力鵬113年股東常會改選董事當選名單

中央社

日 期：2024年06月21日

公司名稱：力鵬 (1447)

主 旨：113年股東常會改選董事當選名單

發言人：陳漢卿

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：郭紹儀

力麗企業股份有限公司代表人：童敏雄

力茂投資股份有限公司代表人：郭淑珍

順煜投資股份有限公司代表人：郭可中

陳炳煌

郭濟綱

獨立董事：林耀泉

李素琴

高正尚

4.舊任者簡歷:

郭紹儀：力鵬企業股份有限公司董事長

童敏雄：力鵬企業股份有限公司事業部總經理

郭淑珍：力麒建設股份有限公司董事長

郭可中：力鵬企業股份有限公司董事

陳炳煌：力鵬企業股份有限公司總經理

郭濟綱：力麒建設股份有限公司董事/總經理

林耀泉：力鵬企業股份有限公司獨立董事

李素琴：力鵬企業股份有限公司獨立董事

高正尚：力鵬企業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事：郭紹儀

力麗企業股份有限公司代表人：童敏雄

力茂投資股份有限公司代表人：郭淑珍

順煜投資股份有限公司代表人：郭可中

陳炳煌

郭濟綱

獨立董事：林耀泉

李素琴

高正尚

6.新任者簡歷:

郭紹儀：力鵬企業股份有限公司董事長

童敏雄：力鵬企業股份有限公司事業部總經理

郭淑珍：力麒建設股份有限公司董事長

郭可中：力鵬企業股份有限公司董事

陳炳煌：力鵬企業股份有限公司總經理

郭濟綱：力麒建設股份有限公司董事/總經理

林耀泉：力鵬企業股份有限公司獨立董事

李素琴：力鵬企業股份有限公司獨立董事

高正尚：力鵬企業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

郭紹儀：10,222,819股

力麗企業股份有限公司：152,054,853股

力茂投資股份有限公司： 34,177,995股

順煜投資股份有限公司： 11,991,397股

陳炳煌：27,343股

郭濟綱：400,644股

林耀泉：0股

李素琴：0股

高正尚：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18 ~ 113/08/17

11.新任生效日期:113/06/21 ~ 116/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

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    日 期：2024年11月26日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司Buima Holding Hong Kong Limited董事異動事宜發言人：莊宏偉說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事長/莊宏偉/台灣4.舊任者簡歷:莊宏偉:桓鼎股份有限公司董事長5.新任者職稱、姓名及國籍:董事長/張建智/台灣董 事/唐後隆/台灣6.新任者簡歷:張建智:桓鼎股份有限公司董事唐後隆:江蘇崇佑新型建材有限公司前董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:增加調整董事席次，優化公司治理結構9.新任者選任時持股數:董事長/張建智/0股董 事/唐後隆/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/2612.同任期董事變動比率:10013.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):

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