【公告】采鈺113年度股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年05月22日

公司名稱：采鈺 (6789)

主 旨：采鈺113年度股東常會董事改選當選名單

發言人：陳恒真

說 明：

1.發生變動日期:113/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 關欣

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 劉信生

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 高雪菲

獨立董事：黃慧珠

獨立董事：張秉衡

獨立董事：張美玲

獨立董事：林翰飛

4.舊任者簡歷:

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 關欣；采鈺科技(股)公司董事長

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 劉信生；台積公司業務開發處資深處長

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 高雪菲；台積公司副財務長

獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事

獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事

獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事

獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 關欣

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 劉信生

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 劉大衛

獨立董事：黃慧珠

獨立董事：張秉衡

獨立董事：張美玲

獨立董事：林翰飛

6.新任者簡歷:

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 關欣；采鈺科技(股)公司董事長

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 劉信生；台積公司業務開發處資深處長

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 劉大衛；台積公司策略投資管理處處長

獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事

獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事

獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事

獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 關欣；213,619,000股

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 劉信生；213,619,000股

董事：台灣積體電路製造（股）公司代表人 劉大衛；213,619,000股

獨立董事：黃慧珠；0股

獨立董事：張秉衡；0股

獨立董事：張美玲；0股

獨立董事：林翰飛；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/03/04~113/03/03

11.新任生效日期:113/05/22

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無