【公告】揚明光民國113年股東常會改選董事當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：揚明光 (3504)

主 旨：揚明光民國113年股東常會改選董事當選名單

發言人：張雅容

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:中強光電(股)公司法人代表林惠姿

董事:中強光電(股)公司法人代表林曉菁

董事:中強光電(股)公司法人代表王思克

董事:徐誌鴻

獨立董事:吳相勳

獨立董事:袁万丁

獨立董事:黃志鴻

4.舊任者簡歷:

董事:中強光電(股)公司法人代表林惠姿 中強光電(股)公司總經理

董事:中強光電(股)公司法人代表林曉菁 中強光電(股)公司執行副總經理

董事:中強光電(股)公司法人代表王思克 中強光電(股)公司副總經理

董事:徐誌鴻 揚明光學(股)公司總經理

獨立董事:吳相勳 揚明光學(股)公司獨立董事

獨立董事:袁万丁 宏致電子(股)公司董事長

獨立董事:黃志鴻 晁禾事業(股)公司負責人及財務主管

5.新任者職稱及姓名:

董事:中強光電(股)公司法人代表林惠姿

董事:中強光電(股)公司法人代表王思克

董事:中強光電(股)公司法人代表王舒屏

董事:黃科志

獨立董事:吳相勳

獨立董事:袁万丁

獨立董事:賴錦德

6.新任者簡歷:

董事:中強光電(股)公司法人代表林惠姿 中強光電(股)公司總經理

董事:中強光電(股)公司法人代表王思克 中強光電(股)公司副總經理

董事:中強光電(股)公司法人代表王舒屏 中強光電(股)公司副總經理

董事:黃科志 中科院材料暨光電研究所組長

獨立董事:吳相勳 揚明光學(股)公司獨立董事

獨立董事:袁万丁 宏致電子(股)公司董事長

獨立董事:賴錦德 狂點軟體開發(股)公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事 中強光電(股)公司法人代表林惠姿 37,217,586股。

董事 中強光電(股)公司法人代表王思克 37,217,586股。

董事 中強光電(股)公司法人代表王舒屏 37,217,586股。

董事 黃科志 0股。

獨立董事 吳相勳 0股。

獨立董事 袁万丁 0股。

獨立董事 賴錦德 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無