【公告】達麗113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

日 期：2024年06月19日

公司名稱：達麗 (6177)

主 旨：達麗113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

發言人：廖政雄

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人謝志長

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人黃美麗

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富

獨立董事：王麟祥

獨立董事：曾文哲

獨立董事：李禾謙

4.舊任者簡歷:

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人謝志長 達麗建設事業(股)公司董事長

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人黃美麗 達麗建設事業(股)公司董事

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富 達麗建設事業(股)公司董事

獨立董事：王麟祥 中華民國足球協會理事長

獨立董事：曾文哲 正修科技大學兼任教授

獨立董事：李禾謙 順益聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董 事：謝志長

董 事：黃美麗

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人王麗惠

獨立董事：王麟祥

獨立董事：曾文哲

獨立董事：李禾謙

6.新任者簡歷:

董 事：謝志長 達麗建設事業(股)公司董事長

董 事：黃美麗 達麗建設事業(股)公司董事

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富 達麗建設事業(股)公司董事

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人王麗惠 美國加州及華盛頓州經營房地產業

獨立董事：王麟祥 中華民國足球協會理事長

獨立董事：曾文哲 正修科技大學兼任教授

獨立董事：李禾謙 順益聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董 事：謝志長 1,175,297股

董 事：黃美麗 473,443股

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富 20,663,372股

董 事：萬佳興投資(股)公司代表人王麗惠 20,663,372股

獨立董事：王麟祥 0股

獨立董事：曾文哲 0股

獨立董事：李禾謙 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無