【公告】華擎代子公司永擎電子股份有限公司華擎113年第一次股東臨時會全面改選董事

日 期：2024年10月31日

公司名稱：華擎 (3515)

主 旨：代子公司永擎電子股份有限公司華擎113年第一次股東臨時會全面改選董事

發言人：陳健宏

說 明：

1.發生變動日期:113/10/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫

(2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭

(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁

(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉

(5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新

監察人

(1)陳健宏

(2)李蕙如

4.舊任者簡歷:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長暨策略長)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭(本公司總經理)

(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁(本公司資深副總經理)

(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉(本公司資深副總經理)

(5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新(華擎科技(股)公司營運長)

監察人

(1)陳健宏(華擎科技(股)公司副總經理暨財務長)

(2)李蕙如(華擎科技(股)公司會計高級經理)

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫

(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志

(3)沙韋旭

(4)陳式仁

獨立董事

(1)陳柏助

(2)蔡佩芸

(3)林建中

6.新任者簡歷:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)

(3)沙韋旭(本公司總經理)

(4)陳式仁(本公司資深副總經理)

獨立董事

(1)陳柏助(祺富資本(股)公司董事長/總經理/管理合夥人)

(2)蔡佩芸(台灣大學積體電路設計學系與自動化博士學位學程教授)

(3)林建中(台灣大學電機工程學系教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(34,595,984股)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(34,595,984股)

(3)沙韋旭(1,092,252股)

(4)陳式仁(864,330股)

獨立董事

(1)陳柏助(0股)

(2)蔡佩芸(0股)

(3)林建中(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

11.新任生效日期:113/10/31

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無