【公告】定穎投控法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一

日 期：2024年11月04日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：定穎投控法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一

發言人：劉國瑾

說 明：

1.發生變動日期:113/11/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 宏俐投資有限公司代表人:倪融

(2) 謙宏投資有限公司代表人:蔡宗龍

4.舊任者簡歷:

(1) 宏俐投資有限公司代表人:倪融，定穎投資控股股份有限公司董事

(2) 謙宏投資有限公司代表人:蔡宗龍，定穎投資控股股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1) 宏俐投資有限公司代表人:詹俐嫺

(2) 謙宏投資有限公司代表人:劉瑞霞

6.新任者簡歷:

(1) 宏俐投資有限公司 負責人

(2) 定穎電子股份有限公司 企業系統整合發展部 經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：宏俐投資有限公司(代表人 詹俐嫺) 9,497,735股

(2)董事：謙宏投資有限公司(代表人 劉瑞霞) 3,069,023股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17

11.新任生效日期:113/11/04

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年11月04日接獲宏俐投資有限公司改派書，改派生效日為113年11月04日

(2)本公司於113年11月04日接獲謙宏投資有限公司改派書，改派生效日為113年11月04日