【公告】聖安生醫113年第一次股東臨時會補選兩席獨立董事當選名單

日 期：2024年10月31日

公司名稱：聖安生醫 (6926)

主 旨：聖安生醫113年第一次股東臨時會補選兩席獨立董事當選名單

發言人：江宏哲

說 明：

1.發生變動日期:113/10/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:謝榮盛

(2)獨立董事:張智涵

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。

(2)獨立董事:張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會補選兩席獨立董事，選任後即行就任。

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事:謝榮盛，0股。

(2)獨立董事:張智涵，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/01~114/10/31

11.新任生效日期:113/10/31

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無