【公告】君曜113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
日 期：2024年10月31日
公司名稱：君曜 (7770)
主 旨：君曜113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
發言人：江佳蓁
說 明：
1.發生變動日期:113/10/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林澤琦
董事:林秉琦
董事:林俊佑
董事:周明俊
董事:江佳蓁
監察人:林蔣彩嬌
監察人:王詔丘
4.舊任者簡歷:
董事:林澤琦/君曜科技股份有限公司董事長
董事:林秉琦/君曜科技股份有限公司總經理
董事:林俊佑/君曜科技股份有限公司研發副總
董事:周明俊/君曜科技股份有限公司研發處長
董事:江佳蓁/君曜科技股份有限公司財務主管
監察人:林蔣彩嬌/君曜科技股份有限公司監察人
監察人:王詔丘/君曜科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:林澤琦
董事:林秉琦
董事:江佳蓁
獨立董事：曾柏諭
獨立董事：王文祁
獨立董事：沈中琛
獨立董事：謝曜任
6.新任者簡歷:
董事:林澤琦/君曜科技股份有限公司董事長
董事:林秉琦/君曜科技股份有限公司總經理
董事:江佳蓁/君曜科技股份有限公司財務主管
獨立董事：曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
獨立董事：王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
獨立董事：沈中琛/東芝電子零組件股份有限公司協理
獨立董事：謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事:林澤琦，選任時持有股數:296,808股
董事:林秉琦，選任時持有股數:2,711,366股
董事:江佳蓁，選任時持有股數:368,718股
獨立董事：曾柏諭，選任時持有股數:0股
獨立董事：王文祁，選任時持有股數:0股
獨立董事：沈中琛，選任時持有股數:0股
獨立董事：謝曜任，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/17-116/6/16
11.新任生效日期:113/10/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
