【公告】建國113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月18日

公司名稱：建國 (5515)

主 旨：建國113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：孫百佐

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳啟德

(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修

(3)董事：楊邦彥

(4)董事：鄭 重

(5)董事：李柱信

(6)董事：楊子江

(7)董事：建祥投資(股)公司代表人:蔡睿行

(8)董事：張宇睿

(9)董事：陳啟信

(10)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:孫百佐

(11)獨立董事：蔡金拋

(12)獨立董事：馮震宇

(13)獨立董事：易力行

4.舊任者簡歷:

(1)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長

(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修，建國工程(股)公司董事長

(3)董事：楊邦彥，華誠資本股份有限公司董事長

(4)董事：鄭 重，中國建築經理股份有限公司董事長

(5)董事：李柱信，和暢科技股份有限公司獨立董事

(6)董事：楊子江，匯宏顧問(股)公司董事長(法人代表)

(7)董事：建祥投資(股)公司代表人:蔡睿行，建祥開發(股)公司董事長

(8)董事：張宇睿，全通事務處理(股)公司副總經理

(9)董事：陳啟信，展宇科技材料(股)公司業務部經理

(10)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:孫百佐，建國建設(股)公司總經理

(11)獨立董事：蔡金拋，崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事

(12)獨立董事：馮震宇，政治大學法律系暨商學院科智所合聘教授

(13)獨立董事：易力行，台灣科技大學企業管理系兼任副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳啟德

(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修

(3)董事：鄭 重

(4)董事：李柱信

(5)董事：陳啟信

(6)董事：陳宸慶

(7)獨立董事：蔡金拋

(8)獨立董事：易力行

(9)獨立董事：閻台生

6.新任者簡歷:

(1)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長

(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修，建國工程(股)公司董事長

(3)董事：鄭 重，中國建築經理股份有限公司董事長

(4)董事：李柱信，和暢科技股份有限公司獨立董事

(5)董事：陳啟信，展宇科技材料(股)公司業務部經理

(6)董事：陳宸慶，萬富創業投資(股)公司董事(法人代表)

(7)獨立董事：蔡金拋，崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：易力行，台灣科技大學企業管理系及營建管理系兼任副教授

(9)獨立董事：閻台生，國立文官學院講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳啟德，18,844,139股

(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修，46,011,532股

(3)董事：鄭 重，0股

(4)董事：李柱信，0股

(5)董事：陳啟信，1,888,316股

(6)董事：陳宸慶，14,285,515股

(7)獨立董事：蔡金拋，0股

(8)獨立董事：易力行，0股

(9)獨立董事：閻台生，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無