【公告】聯邦銀113年股東常會通過全面改選董事當選名單。

日 期：2024年06月14日

公司名稱：聯邦銀 (2838)

主 旨：聯邦銀113年股東常會通過全面改選董事當選名單。

發言人：李滿治

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事/聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯

(2)董事/全成投資股份有限公司/代表人：江振雄

(3)董事/百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇

(4)董事/友邦股份有限公司/代表人：吳巴珊

(5)董事/聯邦投資有限公司/代表人：李文明

(6)董事/涂洪茂

(7)獨立董事/李國璋

(8)獨立董事/李宗翰

(9)獨立董事/范玲玉

4.舊任者簡歷:

(1)聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯/聯邦銀行董事、總經理

(2)全成投資股份有限公司/代表人：江振雄/聯邦銀行董事

(3)百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇/聯邦銀行董事

(4)友邦股份有限公司/代表人：吳巴珊/聯邦銀行董事

(5)聯邦投資有限公司/代表人：李文明/聯邦銀行董事

(6)涂洪茂/聯邦銀行董事、資深副總經理

(7)李國璋/聯邦銀行獨立董事

(8)李宗翰/聯邦銀行獨立董事

(9)范玲玉/聯邦銀行獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯

(2)董事/全成投資股份有限公司/代表人：江振雄

(3)董事/百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇

(4)董事/友邦股份有限公司/代表人：謝和銘

(5)董事/聯邦投資有限公司/代表人：李文明

(6)董事/涂洪茂

(7)獨立董事/李耀先

(8)獨立董事/李宗翰

(9)獨立董事/范玲玉

6.新任者簡歷:

(1)聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯/聯邦銀行董事、總經理

(2)全成投資股份有限公司/代表人：江振雄/聯邦銀行董事

(3)百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇/聯邦銀行董事

(4)友邦股份有限公司/代表人：謝和銘/友嘉科技總經理

(5)聯邦投資有限公司/代表人：李文明/聯邦銀行董事

(6)涂洪茂/聯邦銀行董事、資深副總經理

(7)李耀先/聯邦銀行經理

(8)李宗翰/聯邦銀行獨立董事

(9)范玲玉/聯邦銀行獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯：15,902,240股

全成投資股份有限公司/代表人：江振雄：183,392,986股

百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇：198,707,789股

友邦股份有限公司/代表人：謝和銘：54,409,095股

聯邦投資有限公司/代表人：李文明：15,902,240股

涂洪茂：421,816股

李耀先：100,060股

李宗翰：0股

范玲玉：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20～113/07/19

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無