【公告】生泰113年股東常會全面改選董事相關事宜

日 期：2024年06月20日

公司名稱：生泰 (1777)

主 旨：生泰113年股東常會全面改選董事相關事宜

發言人：蕭振明

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭

(3)蔡俊澤

(4)陳水清

舊任獨立董事：

(1)王英基

(2)陳奇銘

(3)吳怡燕

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明/本公司董事長兼任總經理

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭/生達公司董事長兼任總經理

(3)蔡俊澤/本公司董事

(4)陳水清/本公司董事、台灣福雅公司董事長

舊任獨立董事：

(1)王英基/本公司獨立董事

(2)陳奇銘/本公司獨立董事、真理大學校長

(3)吳怡燕/本公司獨立董事、鼎聖會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭

(3)蔡俊澤

(4)陳水清

新任獨立董事：

(1)吳怡燕

(2)涂夙娟

(3)黃郁婷

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明/本公司董事長兼任總經理

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭/生達公司董事長兼任總經理

(3)蔡俊澤/本公司董事

(4)陳水清/本公司董事、台灣福雅公司董事長

新任獨立董事：

(1)吳怡燕/本公司獨立董事、鼎聖會計師事務所會計師

(2)涂夙娟/奇美實業(股)公司特化營運處處長

(3)黃郁婷/稜玉法律事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明：12,675,959股

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭：4,845,902股

(3)蔡俊澤：523,312股

(4)陳水清：868,598股

獨立董事：

(1)吳怡燕：0股

(2)涂夙娟：0股

(3)黃郁婷：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無