【公告】迎輝113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2024年06月26日

公司名稱：迎輝 (3523)

主 旨：迎輝113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：呂英宗

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰

董事:鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊

董事:鹿林開發股份有限公司代表人郭文進

董事:曾傑偉

獨立董事:楊明放

獨立董事:潘淑玲

獨立董事:吳晉誠

4.舊任者簡歷:

董事:鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰/迎輝科技股份有限公司董事長

董事:鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊/亞太國際商務法律事務所主持律師

董事:鹿林開發股份有限公司代表人郭文進/和嘉興精密股份有限公司負責人

董事:曾傑偉/皆豪實業股份有限公司執行長

獨立董事:楊明放/曾任國立台灣大學教授

獨立董事:潘淑玲/圓達會計師事務所執業會計師

獨立董事:吳晉誠/道誠人禾聯合會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事:鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰

董事:鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊

董事:鹿林開發股份有限公司代表人郭文進

董事:曾傑偉

獨立董事:楊明放

獨立董事:潘淑玲

獨立董事:吳晉誠

6.新任者簡歷:

董事:鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰/迎輝科技股份有限公司董事長

董事:鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊/亞太國際商務法律事務所主持律師

董事:鹿林開發股份有限公司代表人郭文進/和嘉興精密股份有限公司負責人

董事:曾傑偉/皆豪實業股份有限公司執行長

獨立董事:楊明放/曾任國立台灣大學教授

獨立董事:潘淑玲/圓達會計師事務所執業會計師

獨立董事:吳晉誠/道誠人禾聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰 : 23,690,059股

董事:鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊 : 23,690,059股

董事:鹿林開發股份有限公司代表人郭文進 : 23,690,059股

董事:曾傑偉 : 666,600股

獨立董事:楊明放 : 0股

獨立董事:潘淑玲 : 0股

獨立董事:吳晉誠 : 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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