【公告】尚茂113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：尚茂 (8291)

主 旨：尚茂113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：胡志強

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：Daito Me Co., Ltd.代表人 佐佐木Beji

董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師

董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹

董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一

獨立董事：宮下輝明

獨立董事：葉信源

獨立董事：加藤一郎

4.舊任者簡歷:

董事：Daito Me Co., Ltd.代表人佐佐木Beji；尚茂電子材料

(股)公司董事長

董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人奧山一寸法師；

蓋曼群島商日本大拓(股)公司總經理

董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹；李長榮科技

(股)公司總經理

董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一；

Freesia Macross Corporation董事及押出機事業部部長

獨立董事：宮下輝明；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事

獨立董事：葉信源；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事

獨立董事：加藤一郎；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：Daito Me Co., Ltd.代表人 佐佐木Beji

董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師

董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹

董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一

獨立董事：宮下輝明

獨立董事：葉信源

獨立董事：加藤進一

獨立董事：佐佐木亞衣

6.新任者簡歷:

董事：Daito Me Co., Ltd.代表人 佐佐木Beji；尚茂電子材料

(股)公司董事長

董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師；

蓋曼群島商日本大拓(股)公司總經理

董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹；李長榮科技

(股)公司董事長

董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一；

Freesia Macross Corporation董事及押出機事業部部長

獨立董事：宮下輝明；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事

獨立董事：葉信源；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事

獨立董事：加藤進一；秋田電子株式會社法人代表

獨立董事：佐佐木亞衣；十字堂製劑株式會社 店鋪勤務和社內管理(經歷)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：Daito Me Co., Ltd. 代表人佐佐木Beji；24,343,413股

董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師；5,773,000股

董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹；2,528,657股

董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一；5,773,000股

獨立董事：宮下輝明；0股

獨立董事：葉信源；0股

獨立董事：加藤進一；0股

獨立董事：佐佐木亞衣；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆任期自113/06/19至116/06/18止，

任期3年。