【公告】台勝科113年6月27日股東常會改選董事

日 期：2024年06月27日

公司名稱：台勝科 (3532)

主 旨：台勝科113年6月27日股東常會改選董事

發言人：邱紹勛

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人林健男)

(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治)

(3)王文淵

(4)王瑞華

(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎)

(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人田中惠一)

(7)井上(耳公心)

(8)王志剛(獨立董事)

(9)(白田)中則和(獨立董事)

(10)角谷英美(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

(1)台灣塑膠工業(股)公司(代表人林健男):本公司董事長

(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治):本公司副董事長

(3)王文淵:福懋興業(股)公司董事長

(4)王瑞華:台灣塑膠工業(股)公司常務董事

(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎):日商SUMCO株式

會社代表取締役副社長

(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人田中惠一):本公司總經理

(7)井上(耳公心):本公司副總經理

(8)王志剛(獨立董事):南亞塑膠工業(股)公司獨立董事

(9)(白田)中則和(獨立董事):則和企業管理顧問有限公司董事長

(10)角谷英美(獨立董事):曾任日商SUMCO株式會社顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)台灣塑膠工業(股)公司(代表人郭文筆)

(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治)

(3)王文淵

(4)王瑞華

(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎)

(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人高橋和也)

(7)井上(耳公心)

(8)張昌邦(獨立董事)

(9)(白田)中則和(獨立董事)

(10)角谷英美(獨立董事)

6.新任者簡歷:

(1)台灣塑膠工業(股)公司(代表人郭文筆):台灣塑膠工業(股)

公司董事長

(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治):本公司副董事長

(3)王文淵:福懋興業(股)公司董事長

(4)王瑞華:台灣塑膠工業(股)公司常務董事

(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎):日商SUMCO株式

會社代表取締役副社長

(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人高橋和也):本公司顧問

(7)井上(耳公心):本公司副總經理

(8)張昌邦(獨立董事):台塑石化(股)公司獨立董事

(9)(白田)中則和(獨立董事):則和企業管理顧問有限公司董事長

(10)角谷英美(獨立董事):曾任日商SUMCO株式會社顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)台灣塑膠工業(股)公司(代表人郭文筆)持有112,707,716股

(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治)持有176,742,849股

(3)王文淵持有0股

(4)王瑞華持有0股

(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎)持有176,742,849股

(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人高橋和也)持有176,742,849股

(7)井上(耳公心)持有0股

(8)張昌邦(獨立董事)持有0股

(9)(白田)中則和(獨立董事)持有0股

(10)角谷英美(獨立董事)持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司改選董事席次10人(含獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會推選郭文筆

擔任董事長。