【公告】台端113年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2024年06月27日

公司名稱：台端 (3432)

主 旨：台端113年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：劉美惠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事林樂堯

董事林樂賢

董事陳賜玉

董事林詩涵

獨立董事林大鈞

獨立董事蔡曉琪

獨立董事曹正哲

4.舊任者簡歷:

董事林樂堯 台端興業(股)公司董事長兼研發長

董事林樂賢 台端興業(股)公司總經理

董事陳賜玉 台端興業(股)公司董事

董事林詩涵 樂美投資(股)公司董事長

獨立董事林大鈞 首利實業(股)公司財務長

獨立董事蔡曉琪 誠泰聯合會計師事務所會計師

獨立董事曹正哲 富瑞行銷顧問(有)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事陳帝生

董事林樂堯

董事林樂賢

董事林詩涵

獨立董事李美慧

獨立董事施承璦

獨立董事曹正哲

6.新任者簡歷:

董事陳帝生 桓鼎(股)公司董事

桓鼎能源(股)公司董事長

統量電能(股)公司董事長

聯鋌營造(股)公司法人董事代表人

佐茂(股)公司法人董事代表人

崇佑(中國)新材料(有)公司法人董事代表人

麗儲電力(股)公司董事長

樂智康(股)公司董事

茂利(股)公司法人董事代表人

董事林樂堯 台端興業(股)公司董事長兼研發長

董事林樂賢 台端興業(股)公司總經理

董事林詩涵 樂美投資(股)公司董事長

獨立董事李美慧 國票綜合證券(股)公司資本市場部副總經理

國票證創業投資(股)公司管理部副總經理

獨立董事施承璦 國票綜合證券(股)公司資本市場部副總經理

國票證創業投資(股)公司投資部副總經理

獨立董事曹正哲 富瑞行銷顧問(有)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事陳帝生 457,876股

董事林樂堯 5,248,150股

董事林樂賢 306,497股

董事林詩涵 1,011,656股

獨立董事李美慧 0股

獨立董事施承璦 0股

獨立董事曹正哲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無