【公告】元山113年股東常會改選董事當選名單
日 期:2024年05月31日
公司名稱:元山 (6275)
主 旨:元山113年股東常會改選董事當選名單
發言人:劉賢文
說 明:
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:陳冠宏、李英珍、謝騰隆、陳建榮
(2)獨立董事:方至民、李文霸、陳冠良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
陳冠宏/元山科技工業股份有限公司董事長
李英珍/晶達光電股份有限公司董事長
謝騰隆/臺灣銀行副總經理
陳建榮/元山科技工業股份有限公司董事
(2)獨立董事:
方至民/國立中山大學企業管理學系教授
李文霸/第一金證券總經理
陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:陳冠宏、李英珍、利元投資(股)公司代表人:謝騰隆、陳怡君
(2)獨立董事:方至民、陳冠良、邱基峻
6.新任者簡歷:
(1)董事:
陳冠宏/元山科技工業股份有限公司董事長
李英珍/晶達光電股份有限公司董事長
利元投資(股)公司代表人:謝騰隆/臺灣銀行副總經理
陳怡君/元山科技工業股份有限公司董事長特別助理
(2)獨立董事:
方至民/國立中山大學企業管理學系教授
陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
邱基峻/經典國際法律事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳冠宏 2,500,477股
(2)董事:李英珍 1,000股
(3)董事:利元投資(股)公司代表人:謝騰隆 2,191,000股
(4)董事:陳怡君 1,770,816股
(5)獨立董事:方至民 0股
(6)獨立董事:陳冠良 0股
(7)獨立董事:邱基峻 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/15 ~ 113/07/14
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。