【公告】元山113年股東常會改選董事當選名單

日 期：2024年05月31日

公司名稱：元山 (6275)

主 旨：元山113年股東常會改選董事當選名單

發言人：劉賢文

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陳冠宏、李英珍、謝騰隆、陳建榮

(2)獨立董事：方至民、李文霸、陳冠良

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

陳冠宏/元山科技工業股份有限公司董事長

李英珍/晶達光電股份有限公司董事長

謝騰隆/臺灣銀行副總經理

陳建榮/元山科技工業股份有限公司董事

(2)獨立董事：

方至民/國立中山大學企業管理學系教授

李文霸/第一金證券總經理

陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳冠宏、李英珍、利元投資(股)公司代表人:謝騰隆、陳怡君

(2)獨立董事：方至民、陳冠良、邱基峻

6.新任者簡歷:

(1)董事:

陳冠宏/元山科技工業股份有限公司董事長

李英珍/晶達光電股份有限公司董事長

利元投資(股)公司代表人:謝騰隆/臺灣銀行副總經理

陳怡君/元山科技工業股份有限公司董事長特別助理

(2)獨立董事：

方至民/國立中山大學企業管理學系教授

陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師

邱基峻/經典國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳冠宏 2,500,477股

(2)董事:李英珍 1,000股

(3)董事:利元投資(股)公司代表人:謝騰隆 2,191,000股

(4)董事:陳怡君 1,770,816股

(5)獨立董事:方至民 0股

(6)獨立董事:陳冠良 0股

(7)獨立董事:邱基峻 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。