【公告】儒鴻113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月12日

公司名稱：儒鴻 (1476)

主 旨：儒鴻113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：羅仁傑

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)洪鎮海

(2)王豊真

(3)陳坤鎕

(4)欣忻有限公司

(5)王樹文

(6)葉守焞

(7)羅仁傑

(8)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松

獨立董事：

(1)汪雅康

(2)尤政平

(3)劉乃銘

(4)賴秋君

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司董事長

(2)王豊真：儒鴻企業股份有限公司董事

(3)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理

(4)欣忻有限公司

(5)王樹文：儒鴻企業股份有限公司副董事長

(6)葉守焞：集盛實業股份有限公司董事長

(7)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司董事兼副總經理

(8)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松：儒鴻企業股份有限公司法人董事代表人

獨立董事：

(1)汪雅康：興采實業股份有限公司董事

(2)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授

(3)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師

(4)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)王樹文

(2)洪瑞廷

(3)貝昱有限公司

(4)欣忻有限公司

(5)陳坤鎕

(6)蘇百煌

(7)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松

(8)曲建仲

獨立董事

(1)尤政平

(2)劉乃銘

(3)賴秋君

(4)石天威

(5)陳曉開

6.新任者簡歷:

董事：

(1)王樹文：儒鴻企業股份有限公司副董事長

(2)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司副總經理

(3)貝昱有限公司

(4)欣忻有限公司

(5)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理

(6)蘇百煌：集盛實業股份有限公司董事兼總經理

(7)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松：儒鴻企業股份有限公司法人董事代表人

(8)曲建仲：知識力科技股份有限公司董事長兼執行長

獨立董事：

(1)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授

(2)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師

(3)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長

(4)石天威：逢甲大學紡織工程系教授

(5)陳曉開：物聯智慧股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)王樹文：21,000股

(2)洪瑞廷：4,218,746股

(3)貝昱有限公司：8,000股

(4)欣忻有限公司：3,000股

(5)陳坤鎕：442,864股

(6)蘇百煌：0股

(7)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松：25,790,335股

(8)曲建仲：0股

獨立董事：

(1)尤政平：0股

(2)劉乃銘：0股

(3)賴秋君：0股

(4)石天威：0股

(5)陳曉開：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無