【公告】代子公司三地能源(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

日 期：2024年05月23日

公司名稱：北基 (8927)

主 旨：代子公司三地能源(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

發言人：廖順慶

說 明：

1.發生變動日期:113/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村

(2)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾育霖

(3)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾欣倍

(4)董事：吳家維

(5)董事：張世佳

(6)董事：周有熙

(7)董事：陳群志

(8)監察人：吳宏一

(9)監察人：林錦華

4.舊任者簡歷:

(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村/高雄汽車客運(股)公司董事長

(2)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事

(3)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾欣倍/高雄汽車客運(股)公司董事

(4)董事：吳家維/創名法律事務所合夥律師

(5)董事：張世佳/國立臺北商業大學企業管理系教授

(6)董事：周有熙/臺灣師範大學公民教育活動領導學系教授

(7)董事：陳群志/創名法律事務所主持律師

(8)監察人：吳宏一/岩信聯合會計師事務所會計師

(9)監察人：林錦華/圓富聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村

(2)董事：北基國際(股)公司 代表人：王慧婷

(3)董事：李宗熹

(4)董事：吳家維

(5)董事：張世佳

(6)董事：周有熙

(7)董事：陳群志

(8)監察人：吳宏一

(9)監察人：林錦華

6.新任者簡歷:

(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村/高雄汽車客運(股)公司董事長

(2)董事：北基國際(股)公司 代表人：王慧婷/三地能源(股)公司總經理

(3)董事：李宗熹/高雄汽車客運(股)公司副董事長

(4)董事：吳家維/創名法律事務所合夥律師

(5)董事：張世佳/國立臺北商業大學企業管理系教授

(6)董事：周有熙/臺灣師範大學公民教育活動領導學系教授

(7)董事：陳群志/創名法律事務所主持律師

(8)監察人：吳宏一/岩信聯合會計師事務所會計師

(9)監察人：林錦華/圓富聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村 221,000,000股

(2)董事：北基國際(股)公司 代表人：王慧婷 221,000,000股

(3)董事：李宗熹 0股

(4)董事：吳家維 0股

(5)董事：張世佳 0股

(6)董事：周有熙 0股

(7)董事：陳群志 0股

(8)監察人：吳宏一 0股

(9)監察人：林錦華 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/06-113/04/05

11.新任生效日期:113/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。