【公告】和益代重要子公司聯超實業股份有限公司113年股東常會全面改選董事、監察人

日 期：2024年06月21日

公司名稱：和益 (1709)

主 旨：代重要子公司聯超實業股份有限公司113年股東常會全面改選董事、監察人

發言人：黃俊哲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-曾致兢

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-林春成

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-陳欽鈞

自然人董事：曹宗彝

自然人董事：黃德倫

自然人監察人：黃振(屯邑)

4.舊任者簡歷:

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-

曾致兢/聯超實業(股)公司董事長

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-

林春成/聯超實業(股)公司董事

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-

陳欽鈞/聯超實業(股)公司董事

自然人董事：曹宗彝/聯超實業(股)公司董事

自然人董事：黃德倫/聯超實業(股)公司董事

自然人監察人：黃振(屯邑)/聯超實業(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-曾致兢

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-林春成

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-陳欽鈞

自然人董事：曹宗彝

自然人董事：黃德倫

自然人監察人：黃振(屯邑)

6.新任者簡歷:

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-

曾致兢/聯超實業(股)公司董事長

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-

林春成/聯超實業(股)公司董事

法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-

陳欽鈞/聯超實業(股)公司董事

自然人董事：曹宗彝/聯超實業(股)公司董事

自然人董事：黃德倫/聯超實業(股)公司董事

自然人監察人：黃振(屯邑)/聯超實業(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：和益化學工業(股)有限公司

代表人：曾致兢、林春成、陳欽鈞

持有72,202,200股

董事：曹宗彝 0股

董事：黃德倫 173,627股

監察人：黃振(屯邑) 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/07/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無