【公告】全家代重要子公司全台物流(股)公司董事任期屆滿改選當選名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：全家 (5903)

主 旨：代重要子公司全台物流(股)公司董事任期屆滿改選當選名單

發言人：吳勝福

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：井上健司

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：山內 明

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：北村 篤

監察人：日商Nippon Access, Inc.代表人：山本 泰之

監察人：吳勝福

4.舊任者簡歷:

陳建琳董事：全台物流(股)公司董事長

潘進丁董事：全家便利商店(股)公司會長

張仁敦董事：全家便利商店(股)公司副會長

葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司董事長

薛東都董事：全家便利商店(股)公司總經理

桐山寬史董事：FamilyMart Co., Ltd. AFC事業部部長

井上健司董事：日商伊藤忠株式會社 8th Company GM

山內 明董事：日商伊藤忠株式會社 8th Company PM

北村 篤董事：台灣伊藤忠股份有限公司食料部部長

山本 泰之監察人：Nippon Access, Inc. 物流事業掌管輔佐

吳勝福監察人：全家便利商店(股)公司執行副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：胡伯霖

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：吳勝福

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：佐佐 木健

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：稻垣 和哉

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：北村 篤

監察人：日商Nippon Access, Inc.代表人：山本 泰之

監察人：李建興

6.新任者簡歷:

陳建琳董事：全台物流(股)公司董事長

胡伯霖董事：全台物流(股)公司總經理

葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司董事長

薛東都董事：全家便利商店(股)公司總經理

吳勝福董事：全家便利商店(股)公司執行副總經理

桐山寬史董事：FamilyMart Co.,Ltd. AFC 事業本部本部補佐

佐佐木健董事：日商伊藤忠株式會社 8th Company GM

稻垣和哉董事：日商伊藤忠株式會社 8th Company

北村篤董事：台灣伊藤忠股份有限公司食料部部長

山本泰之監察人：Nippon Access, Inc. 物流事業掌管輔佐

李建興監察人：全家便利商店(股)公司副營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:日商伊藤忠商事株式會社持有股數: 9,009,000

董事:日商NIPPON ACCESS,INC.: 5,175,000

董事:日商全家便利商店股份有限公司: 3,191,400

董事:全家便利商店股份有限公司: 18,624,600

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/24-113/06/23

11.新任生效日期:113/06/21~116/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無