【公告】驊訊民國113年股東常會改選董事

日 期：2024年06月21日

公司名稱：驊訊 (6237)

主 旨：驊訊民國113年股東常會改選董事

發言人：楊昆城

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：鄭期成、錢一匡、楊昆城

法人董事：鴻威創業投資股份有限公司 代表人：王柏智

獨立董事：王駿發、劉立國、謝順斌、徐正泰

4.舊任者簡歷:

自然人董事：

鄭期成 驊訊電子企業股有公司董事長

錢一匡 驊訊電子企業股有公司董事、總經理兼營運長

楊昆城 驊訊電子企業股有公司董事、總經理兼財務長

法人董事：

鴻威創業投資股份有限公司 代表人：王柏智 瑞昱半導體

股份有限公司副總經理

獨立董事：

王駿發 國立成功大學電機工程學系名譽講座教授

劉立國 智微科技股份有限公司董事長兼總經理

謝順斌 捷必勝工程設備股份有限公司副總經理

徐正泰 風和開發股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：鄭期成、錢一匡、楊昆城

法人董事：鴻威創業投資股份有限公司 代表人：王柏智

獨立董事：王駿發、謝順斌、徐正泰、王靜雯

6.新任者簡歷:

自然人董事：

鄭期成 驊訊電子企業股有公司董事長

錢一匡 驊訊電子企業股有公司董事、總經理兼營運長

楊昆城 驊訊電子企業股有公司董事、總經理兼財務長

法人董事：

鴻威創業投資股份有限公司 代表人：王柏智 瑞昱半導體

股份有限公司副總經理

獨立董事：

王駿發 國立成功大學電機工程學系名譽講座教授

謝順斌 捷必勝工程設備股份有限公司副總經理

徐正泰 風和開發股份有限公司董事長

王靜雯 金衛醫療集團有限公司企業發展經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：鄭期成：5,200,783股

董事：錢一匡：1,673,709股

董事：楊昆城：304,000股

法人董事：鴻威創業投資股份有限公司(代表人：王柏智)：2,274,875股

獨立董事：王駿發：0股

獨立董事：謝順斌：0股

獨立董事：徐正泰：0股

獨立董事：王靜雯：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無